杭州解百2019-2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法

                     杭州解百集团股份有限公司
   2019-2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法


    为充分调动管理层的积极性,促进企业更好更快发展,切实地维护广大投资者
的根本利益,制定杭州解百集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)董
事、监事和高级管理人员 2019-2021 年度薪酬考核办法,具体如下:

    一、2019-2021 年年度考核指标(即:基期业绩基准值)
    归属于母公司股东的净利润(以下简称“净利润”):27,000 万元。

    二、考核对象及范围
    (一)公司董事、监事及高级管理人员;
    (二)公司独立董事的报酬已经报公司股东大会审议通过,不在本办法考核范
围之内;
    (三)股东单位任职的董事、监事,以及职工代表出任的董事、监事,不在本
办法考核范围内。

    三、考核原则
    (一)尊重历史,面向未来;
    (二)鼓励创新,促进发展;
    (三)效益优先,兼顾公平。

    四、年薪组成及基准值
    年薪由基本年薪、效益年薪、战略目标年薪和工作目标年薪四部分组成。
2019-2021 年度的基准年薪为 150 万元(又称“年薪基数”)。

    五、年薪绩效考核内容
    (一)考核年度归属于母公司所有者的净利润;
    (二)董事会下达的考核年度战略目标工作任务;
    (三)董事会下达的考核年度工作目标任务。

    六、2019-2021 年年度薪酬标准

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       (一)专职在上市公司任职的董事长、总经理,按以下标准执行(以下简称“专
职人员考核年薪”):
       1、基本年薪:董事长、总经理 15 万元。
       2、效益年薪:
       (1)以归属于母公司所有者的净利润为基数,按完成基数净利润,基准效益年
薪 90 万元;
       (2)实际完成归属于母公司所有者的净利润超过基数部分,按以下方式和规定
比例累进增提效益年薪:
       第一档:超过基期业绩基准值 10%(含)以内部分,按基准效益年薪的 12%提取
效益年薪;
       第二档:超过基期业绩基准值 10%-20%(含)部分,按基准效益年薪的 14%提取
效益年薪;
       第三档:超过基期业绩基准值 20%-30%(含)部分,按基准效益年薪的 16%提取
效益年薪;
       第三档:超过基期业绩基准值 30%-40%(含)部分,按基准效益年薪的 18%提取
效益年薪;
       第五档:超过基期业绩基准值 40%以上部分,按基准效益年薪的 20%提取效益年
薪。
       注:公司每个考核年度增提的效益年薪和奖励的战略经营性薪酬总额不得超过
基期业绩基准值(净利润)增长部分的 20%。
       (3)企业未完成基期业绩基准值的,按以下方式计算效益年薪:
       实际业绩为正或零,效益年薪=企业实际完成数/基期业绩基准值×基准效益年
薪;
       实际业绩为负,考核年度效益年薪为零,且当年亏损业绩保留,留待盈利年份
予以扣除,考核周期第三年,统算实绩。三年实绩累计为负时,同比例扣减风险抵
押金、考核周期第三年的战略目标和工作目标年薪,扣完为止。
       3、战略目标年薪:25 万元。每个考核年度战略目标由董事会核定。
       2019 年度战略目标任务:
       (1)战略经营性任务:营业总收入和利润总额达到年度计划目标。



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    (2)战略发展性任务:信息化建设,新业务战略和资本战略。
     4、工作目标年薪:20 万元。工作目标考核实行基本指标和党建指标“双百分
制”考核。工作目标任务包括基本指标(预算执行,安全生产,人才管理,普法教
育,品牌建设,信息建设等)和党建指标(组织建设,宣传意识形态建设,党建工
作评议和党风廉政)。
   (二)在下属公司兼职的董事长、副董事长、总经理,其年薪按孰高原则、按下
述标准执行:
    1、2019 年度
    (1)按专职人员考核年薪的 60%+下属公司年度考核办法确定年薪的 40%;
    (2)按下属公司年度考核办法确定年薪的 90%。
    2、2020 年度
    (1)按专职人员考核年薪的 60%+下属公司年度考核办法确定年薪的 40%;
    (2)按下属公司年度考核办法确定年薪的 80%。
    3、2021 年度
    按专职在上市公司考核标准确定年薪。
    (三)2019 年度及以后公司新聘的高级管理人员薪酬发放标准,按专职人员考
核标准确定年薪。
    (四)战略任务专项奖励
    根据公司战略规划和发展实际,设置 2019-2020 年企业董事长、高级管理人员
战略任务专项奖励,每个考核年度的战略任务由董事会薪酬与考核委员会提出,报
董事会审核通过后确定。奖励金额如下:
    1、2019 年,奖励金额为最终确定的年薪总额的 5%。
    2、2020 年,奖励金额为最终确定的年薪总额的 10%。
    2019 年度经营者战略任务专项奖励工作目标如下:
    1、董事长:发挥杭州大厦标杆作用,年底前启动整体性提升规划设计。
    2、副董事长:启动杭州大厦三年期(2019-2021)规划调整,完成 2019 年度调
整工作。
    3、总经理:企业形象识别系统(CIS)10 月全面亮相;会员化信息平台 9 月顺
利上线。



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    4、总会计师:下属企业资产处置工作取得实质进展。
    5、副总经理:加速推进杭州解百集团股份有限公司商业分公司奥莱转型,10 月
中旬盛大开业。
    (五)其他调整事项
    1、考核期内新增长期股权投资(单项 1,000 万元以上)、固定资产投资(单项
2,000 万元以上),在投资当年按投资额×6%×90%×75%视同利润计入考核利润,第
二年按投资额×6%×70%×75%视同利润计入考核利润,第三年按投资额×6%×50%×
75%视同利润计入考核利润。
    2、公司(含子公司)当年因物业征收等取得大额非经常性收益,以及由此产生
的法定孳息和投资收益,根据一事一议原则由董事会薪酬与考核委员会提出奖励方
案,报董事会审议,给予一次性奖励最高不超过 20 万元,奖励的人员范围包括:董
事、监事和高管人员,以及相关具体承办人员。该部分收益不再计入当年度正常考
核利润。
    (六)期间奖励
    在本考核期内公司营业收入和净利润平均每年增长 10%以上或本考核期末(2021
年度)增长 35%以上(以 2018 年为基期),在考核期结束时给予董事、监事和高级管
理人员 10%的净利润增加额(2021 年实际净利润减去 2018 年实际净利润)奖励,具
体分配比例按任职系数确定。

    七、发放标准
    (一)专职担任上市公司的董事长、总经理,其年薪按上述第六条第(一)款
标准执行;专职担任上市公司董事、监事和其他高级管理人员(总会计师、副总经
理)的,其年薪按不超过上述第六条第(一)款标准的 85%执行;董事会秘书的年薪
按上述第六条第(一)款标准的 70%执行。
    (二)在下属企业兼职的董事长、副董事长、总经理,其年薪按上述第六条第
(二)款标准执行。

    八、风险抵押金
    (一)董事长、总经理当年实际考核年薪总额超过 50 万元的,按超过部分的 30%
交纳风险抵押金。其他副职人员按超过部分的不高于 30%交纳风险抵押金。
    (二)考核周期三年的风险抵押金在任期考核结束后三年内按比例兑现,董事

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长、总经理按 6:2:2 逐年兑现,其他人员参照以上标准执行。
    (三)因组织调动、退休等情况提前离职的,离职人员的薪酬在考核结束后三
年内逐年兑现;未经批准擅自离职的,扣除全部风险抵押金。

    九、年薪的发放
    (一)基本年薪每月以现金形式全额发放。
    (二)效益年薪按基准效益年薪的 70%预发。
    (三)战略目标年薪、工作目标年薪,以及专项战略任务奖励由董事会薪酬考
核委员会提出年度考核意见,经考核后发放。
    (四)月度薪酬预发数原则上不超过年薪基数的 70%;年底预发数不超过本年度
扣除风险抵押金后预计年薪的 90%。公司年度财务审计结束后,按照经营业绩考核结
果,扣除风险抵押金后,兑付经营者年薪,多退少补。
    (五)党委书记参照董事长标准发放,党委副书记参照副职标准发放。
    (六)不在公司领取薪酬的董事、监事,以及由职工代表出任的董事、监事,
每人每年度发放 6,000 元津贴,任职不足一年的,按实际任职月数发放,职工董事、
监事的津贴按月发放。
    (七)年薪、津贴均为税前收入,其个人所得税自理。

    十、减少或不发放效益年薪和奖励的情形
    (一)严重违反公司各项规章制度,受到公司内部重度违规及以上处分的;
    (二)严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的;
    (三)因重大违法违规行为被证券监管部门处罚、谴责或通报批评的;
    (四)违反法律法规或失职、渎职,导致重大决策失误、重大安全与责任事故,
给公司造成严重影响或造成企业资产流失的;
    (五)被有关部门依法依纪处理的;
    (六)减少或不发放效益年薪和奖励的考核意见由董事会薪酬与考核委员会提
出,报董事会审议。

    十一、其他
    (一)本考核办法,以公司年审会计师出具的审计报告为依据。
    (二)2020-2021 年度战略目标、工作目标以及 2020 年战略任务专项奖励工作



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目标由董事会薪酬与考核委员会另行提出,报董事会审议批准。
    (三)因事假、病假、工伤假等以及在职学习期间的薪酬按照公司相关规定执
行。
    (四)本办法实施过程中,因客观经营条件明显变化,对公司当年业绩产生重
大影响的,经董事会批准后,可适当调整当年度考核业绩基准值,业绩基准值下调
的,原则上效益年薪最多满额发放,不再额外提取超额奖励;如遇到非重大原则性
问题时,授权董事会薪酬与考核委员会酌情修改报董事会批准,本办法的解释权归
董事会薪酬与考核委员会所有。
    (五)公司董事、监事的年薪按本办法考核后将递交公司股东大会审议批准。
    (六)本考核办法经公司董事会审议通过后实施。




                                          杭州解百集团股份有限公司董事会
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