杭州解百第九届董事会第二十三次会议决议公告

  证券代码:600814            证券简称:杭州解百             公告编号:2019-043


                     杭州解百集团股份有限公司
            第九届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    ●本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。
    ●本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。


    杭州解百集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 11 月 14 日在杭州
市下城区环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第九届董事会第二十三次会议。
本次会议通知于 2019 年 11 月 6 日以通讯方式送达各位董事,会议应出席董事 7 人,
实际出席董事 7 人。会议由董事长童民强主持,公司监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经
审议并逐项书面表决,形成决议如下:

    一、审议通过公司《关于对外投资暨关联交易的议案》。(具体详见上海证券报
和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告,编号 2019-044。)
    该议案涉及关联交易事项,公司董事童民强、俞勇、毕铃为关联董事,回避表
决该议案。出席本次会议 4 名非关联董事对该议案进行了表决。
    表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票,表决通过。

    二、审议通过公司《关于选举董事的议案》。
    根据《公司章程》的有关规定,公司董事会由 9 名董事组成。因原任董事辞职,
导致公司第九届董事会成员暂缺 2 人。经本次会议审议通过,提名陈海英为第九届
董事会董事候选人。候选人当选后的任期至公司第九届董事会任期终止日,即 2020
年 5 月 25 日。
    被提名人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形
及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且,被提名
人未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被上海证券交易所认定
不适合担任董事的其他情形。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
    定于 2019 年 12 月 3 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会(具体内容详见公
司召开股东大会通知)。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

    特此公告。



                                             杭州解百集团股份有限公司董事会
                                                     二〇一九年十一月十四日




附:董事候选人简历
    陈海英,女,45 岁,本科,高级会计师,1994.08-2001.08 杭州市公共交通总公
司第一汽车公司计划财务科;2001.08-2004.08 杭州市公共交通总公司第一汽车公司
计划财务科主管;2004.08-2006.09 杭州市公共交通集团有限公司计划财务部;
2006.09-2007.08 杭州市公共交通集团有限公司计划财务部副经理;2007.08-2013.06
杭州市公共交通集团有限公司计划财务部经理;2013.06-2016.07 杭州市城市建设投
资集团有限公司计划财务部经理助理;2016.07-2019.04 杭州商旅金融投资有限公司
财务(风控)部总经理,2016.12-2017.10 杭州商旅金融投资有限公司党支部副书记;
2019.04-至今杭州市商贸旅游集团有限公司财务管理部副部长(主持工作)。

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