杭州解百集团股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

证券代码:600814            证券简称:杭州解百              公告编号:2020-053


                     杭州解百集团股份有限公司
               第十届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    ●本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。
    ●本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。


    杭州解百集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 10 月 29 日以现场
会议方式在杭州市下城区环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十届董事会
第八次会议。本次会议通知于 2020 年 10 月 15 日以通讯方式送达各位董事,会议应
出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由董事长陈燕霆主持,公司监事及高级管
理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。会议经审议并逐项书面表决,形成决议如下:

    一、审议通过公司《2020 年第三季度报告(全文和正文)》。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

    二、审议通过公司《2020 年三季度经营数据简报》。(具体详见上海证券报和上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告,编号 2020-054。)

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

    三、审议通过公司《关于河坊街高银街房屋对外出租的议案》。
    董事会同意公司选聘中介机构对所有的位于河坊街高银街共 1,414.59 ㎡的房屋
进行租金价格评估,并委托杭州产权交易所按照国有房产出租管理的相关规定进行
租赁权公开挂牌招租,首次挂牌底价不低于租金评估价。在招租过程中如在首次挂
牌时未能以评估价成交的,则按不低于九折进行降价招租;若降价后再次流拍的,
                                      1
则结合房屋所在区域周边租金水平继续通过杭州产权交易所,以及房产中介、纸媒、
公司网站等多种渠道寻找合适承租人,协商确定租金价格。董事会授权公司总经理
毕铃具体负责组织实施本次房屋出租相关的一切事宜,并签署相关法律文件。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

    四、审议通过公司《关于新冠肺炎疫情影响再次减免租金的议案》。
    根据杭州市国资委下发的《关于进一步落实国有企业减免房租政策有关事项的
通知》(杭国资发〔2020〕108 号)的文件精神和要求,切实体现国有控股企业的社
会责任和担当,董事会同意公司在前期减免房租的基础上,再次减免符合规定条件
的承租人 2020 年 4 月房租。
    董事会授权公司总经理毕铃具体组织实施本次租金减免的相关工作,并签署相
关法律文件,具体:集团本部及分公司由总经理审批;合并报表内子公司由各单位
董事长或总经理审批。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

    五、审议通过公司《关于参与设立基金暨关联交易的议案》。(具体详见上海证
券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告,编号 2020-055。)

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 4 票,表决通过。

    六、审议通过公司《关于修改和制订部分管理制度的议案》。
    为了进一步规范公司治理,结合公司实际,董事会同意公司对《财务管理制度》
进行全面修改,并同意公司新增制订了《制度建设管理制度》、《全面预算管理制度》、
《非生产经营货物服务采购制度》和《建设工程招标及非招标发包管理制度》四项
制度。同时,废止了《全面预算管理办法》、《采购管理制度》和《招标管理制度》
三项制度。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

    特此公告。


                                             杭州解百集团股份有限公司董事会
                                                     二〇二〇年十月二十九日
                                      2

关闭窗口