杭州解百集团股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

证券代码:600814            证券简称:杭州解百              公告编号:2020-056


                     杭州解百集团股份有限公司
               第十届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
    ●本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。
    ●本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。


    杭州解百集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 11 月 9 日以通讯方
式召开了第十届董事会第九次会议。本次会议通知于 2020 年 10 月 26 日以通讯方式
送达各位董事,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由董事长陈燕霆主
持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并书面表决,形成决议如下:

    一、审议通过公司《关于利用闲置资金购买“中诚信托诚颐 11 号”信托产品
的议案》。(具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告,
编号 2020-057。)

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

    二、审议通过公司《关于利用闲置资金购买“山东信托恒祥 107 号”信托产
品的议案》。(具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公
告,编号 2020-058。)

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

    三、审议通过公司《关于开设银行账户的议案》。
    因经营业务需要,董事会同意公司向招商银行股份有限公司杭州分行营业部开
设一般存款账户,具体情况如下:
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开户名:杭州解百集团股份有限公司
账号:尚未开立,最终以招商银行股份有限公司杭州分行营业部审批为准
开户行:招商银行股份有限公司杭州分行营业部




特此公告。




                                       杭州解百集团股份有限公司董事会
                                                 二〇二〇年十一月九日




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