杭州解百:杭州解百集团股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

杭州解百集团股份有限公司
               第十届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ●本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。
    ●本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。
    杭州解百集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 29 日以现场
会议方式在杭州市下城区环城北路 208 号坤和中心 37 楼会议室召开了第十届董事会
第十次会议。本次会议通知于 2020 年 12 月 15 日以通讯方式送达各位董事,会议应
出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由董事长陈燕霆主持,公司监事及高级管
理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。会议经审议并逐项书面表决,形成决议如下:
    一、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》。(具体详见上海证券报和上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告,编号 2020-061。)
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
    二、审议通过公司《关于 2020 年一季报、半年报及三季报更正的议案》。(具体
详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告,编号 2020-062。)
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
    三、审议通过公司《关于元华租赁事项的议案》。
    董事会同意公司关于元华租赁事项的执行方案,并授权公司总经理组织实施和
审批相关事项。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
特此公告。
                                         杭州解百集团股份有限公司董事会
                                               二〇二〇年十二月二十九日

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