安信信托第八届董事会第二次会议决议公告

                                                         安信信托股份有限公司公告


证券代码:600816              股票简称:安信信托             编号:临 2019-033



                   安信信托股份有限公司
             第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安信信托股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2019 年 8 月 29 日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开,公司六名董事全部参加,会议符合《中华人民
共和国公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议,通
过如下决议:



    一、 审议通过《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安
信信托股份有限公司 2019 年半年度报告》。
    表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    二、 审议通过《公司 2019 年上半年度稽核审计报告》
    为规范公司的经营行为,增强公司的自我约束能力,维护信托当事人的合法
权益,加强内部控制,依据《中华人民共和国银行业监督管理办法》、《中华人民
共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《银行业金融机构内部审计指引》等法律
法规的相关规定,依照公司的相关制度要求,在董事会风险控制与审计委员会领
导下,以风险为导向,2019 年上半年公司稽核审计部对公司的信托业务及公司
合规管理与内部控制情况按计划进行了常规审计和专项审计,并形成报告经董事
会审议通过后报送上海银保监局。
    表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    特此公告。


                                                       安信信托股份有限公司
                                                       二○一九年八月三十日


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