中路股份九届八次监事会决议公告

证券代码:600818                     股票简称:中路股份          编号:临 2019-035
           900915                                 中路 B 股

                          中路股份有限公司
                        九届八次监事会决议公告
      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏负连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    (一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
的有关规定,会议合法有效。
    (二)通知方式:2019 年 8 月 26 日以书面方式发出监事会会议通知和材料;
    (三)召开时间:2019 年 8 月 26 日;
            地点:公司本部会议室;
            方式:通讯表决方式。
    (四)应出席监事:3 人,实际出席监事:3 人。
    (五)主持:监事会主席颜奕鸣;
            列席:董事会秘书:袁志坚。
    二、监事会会议审议情况
    1、《公司 2019 年半年度报告》及摘要;
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

    2、关于会计政策变更的议案:本次公司会计政策变更是根据财政部颁布的
《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)
进行的合理变更,符合《企业会计准则》及上海证券交易所的相关规定。对会计
政策进行相应的变更,能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,相关
决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东尤其是中
小股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

    与会监事在会前列席公司九届十八次董事会,听取了公司董事会审议所有议
案的全部过程。监事会认为《公司 2019 年半年度报告》编制和审议程序符合法
律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;《公司 2019 年半年
度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的
信息真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项,未发现参与编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。

     三、报备文件
     1、公司九届八次监事会决议
     特此公告。

                                                                    中路股份有限公司
                                                                              监事会
                                                              二〇一九年八月二十八日

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