上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

债券代码:143640       债券简称:18 隧道 01
债券代码:155416       债券简称:19 隧道 01
              上海隧道工程股份有限公司
          第九届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ●本次董事会会议全体董事出席。
    ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
    ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。
    一、董事会会议召集、召开情况
    上海隧道工程股份有限公司第九届董事会第十四次会议,于 2020
年 10 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知,并进行了电话确认,于
2020 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开,应到董事 9 名,实到 9 名,
本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
(一)《公司 2020 年第三季度报告》全文及其正文(该项议案同意票
9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票;是否通过:通过);
(二)公司关于调整子公司股权结构的议案(该项议案同意票 9 票,
反对票 0 票,弃权票 0 票;是否通过:通过);
    同意公司全资子公司上海煤气第二管线工程有限公司以现金人
民币 234,688,024.00 元,收购公司全资持有的上海煤气第一管线工程
有限公司 100%股权。收购完成后,上海煤气第二管线工程有限公司
更名为“上海能源建设集团有限公司”(暂定名,以工商行政管理部门
核定为准)。授权公司管理层具体办理相关事宜。
(三)公司关于子公司进行融资租赁暨关联交易的议案(该项议案董
事张焰、周文波、陆雅娟、朱东海回避表决,同意票 5 票,反对票 0
票,弃权票 0 票;是否通过:通过);
    同意全资孙公司上海元晟融资租赁有限公司向关联方上海城建
置业发展有限公司以售后回租模式提供融资租赁服务,项目金额
35,000 万元;期限 5 年;手续费 1,421 万元;租赁物为位于上海市浦
东新区浦电路 380 号的“城建国际中心”部分商业、办公等建筑物及附
属设施,建筑面积合计为 51,875.6 平方米。授权公司管理层具体经办
相关事宜。
    议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于子公
司进行融资租赁暨关联交易的公告”。
(四)公司关于子公司签订物业管理委托服务合同暨关联交易的议案
(该项议案董事张焰、周文波、陆雅娟、朱东海回避表决,同意票 5
票,反对票 0 票,弃权票 0 票;是否通过:通过);
    同意公司下属企业温岭晟昱建设发展有限公司委托上海城建物
业管理有限公司对“铁路温岭站综合交通枢纽停车楼工程”进行物业
运营管理,并签订相关服务合同,合同总金额为 225.60 万元,期限
为 2020 年 10 月 1 日-2021 年 6 月 30 日。授权公司管理层具体经办相
关事宜。
    议案详情请见同日披露的“上海隧道工程股份有限公司关于子公
司签订物业管理委托服务合同暨关联交易的公告”。
    特此公告。
                                       上海隧道工程股份有限公司
                                                           董事会
                                               2020 年 10 月 28 日

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