金开新能:2022年第四次临时股东大会资料

           金开新能源股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会



股票代码:600821                                股票简称:金开新能




       金开新能源股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会会议资料




                    二○二二年八月




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                               金开新能源股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会




                                                        目         录
会 议 须 知 ................................................................... 3
会 议 议 程 ................................................................... 4
会 议 议 案 ................................................................... 5
议案一: ...................................................................... 5
   关于审议《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案 ................................................... 5

议案二: ...................................................................... 6
   关于审议修订《公司章程》的议案 ....................................................................................... 6

议案三: ...................................................................... 7
   关于续聘会计师事务所的议案 ............................................................................................... 7




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                          会 议 须 知

    为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利,保证股东大会
的正常秩序和议事效率,请遵守以下会议须知:

    一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机,听从大会工
作人员安排,共同维护股东大会的正常秩序。

    二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提问,
组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。

    三、大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。

    四、本次大会审议的第 2 项议案为特别决议议案,须出席本次
大会具有表决权股东 2/3 以上投票赞成才能通过。

    五、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议的
所有议案予以逐项表决,在议案后方的“同意”、“反对”和“弃
权”中任选一项,选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为
准。对于股东或股东代表投票不符合上述要求的,将视为弃权。

    六、通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可以于
2022 年 8 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00
期间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。




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                               会 议 议 程


一、会议时间、地点及投票方式

   (一)召开时间:2022 年 8 月 22 日 14:30

   (二)召开地点:北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室

   (三)召开方式:现场投票和网络投票结合

二、会议议程

   (一)参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记;

   (二)主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股
东人数及所持有的表决票数量;

   (三)推举两名计票人、一名监票人;

   (四)逐项审议会议各项议案;

   (五)与会股东及股东代理人发言及提问;

   (六)与会股东及股东代理人对各项议案投票表决;

   (七)现场表决情况统计并宣读表决结果;

   (八)见证律师对会议情况发表法律意见;

   (九)会议主持人宣布会议结束。




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                             会 议 议 案

议案一:



       关于审议《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案


各位股东:
    为规范募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,
最大限度地保障投资者的合法权益,提高募集资金使用效率,根据
证监会及上交所于 2022 年 1 月修订的《上市公司章程指引》《上海
证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管
指引》等相关法律、法规、规范性文件规定,公司结合经营实际情
况对《募集资金专项存储及使用管理制度》进行修订完善,具体内
容详见公司于 2022 年 6 月 30 日于上海交易所披露的《金开新能源
股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。


    本议案已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过,现提
请股东大会审议表决。




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议案二:



                        关于审议修订《公司章程》的议案

各位股东:
       根据国资委相关文件精神,为完善治理结构并提升管理效率,
公司结合经营实际情况,拟对《公司章程》及附件《董事会议事规
则》相关条款进行修订完善,修订内容如下:
制度    修订条款                 修订前                                修订后

                    (九)在股东大会授权范围内,决     (九)在股东大会授权范围内,决定公
        第一百一    定公司对外投资、收购出售资产、     司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
          十七条    资产抵押、对外担保事项、委托理     对外担保事项、委托理财、关联交易、
公司                财、关联交易、对外捐赠等事项;     对外捐赠、负债管理等事项;
章程
                    董事会召开临时董事会会议的通       董事会召开临时董事会会议的通知方
        第一百二
                    知方式为书面或电话方式;通知时     式为书面或电话方式;通知时限为临时
          十七条
                    限为临时董事会会议召开前 5 日      董事会会议召开前 5 个工作日

董事
                    董事会召开定期会议和临时会议, 董事会召开定期会议和临时会议,董事
会议    第四十一
                    董事会办公室应当分别提前 10 日 会办公室应当分别提前 10 日和 5 个工
事规        条
                    和 5 日将书面会议通知…        作日将书面会议通知…
  则

       除上述修订外,《公司章程》及相关附件无其他重大修改,具
体内容详见公司于 2022 年 7 月 26 日于上海交易所披露的《金开新
能源股份有限公司章程》。本次修订《公司章程》事项尚须向市场
监督管理部门办理变更登记与备案。
       本议案已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过,现提
请股东大会审议表决。




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议案三:



                  关于续聘会计师事务所的议案


各位股东:
    经金开新能源股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第三
次临时股东大会审议通过,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合
伙)(以下简称“毕马威华振”)为公司 2021 年度审计机构。
    鉴于 2021 年度毕马威华振较好地完成了相关服务,为保持公
司审计工作的稳定性、连续性,根据公司《中介服务机构聘用管理
办法》,现拟续聘毕马威华振为公司 2022 年度审计机构,提供 2022
年度财务审计、内部控制审计等审计相关服务。具体内容详见公司
于 2022 年 7 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计
师事务所的公告》(公告编号 2022-078)。
    本议案已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过,现提
请股东大会审议表决。




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