新华传媒2018年年度股东大会决议公告

证券代码:600825            证券简称:新华传媒      公告编号:2019-013


                    上海新华传媒股份有限公司
                  2018 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2019 年 5 月 10 日


(二)      股东大会召开的地点:上海市漕溪北路 331 号中金国际广场 A 楼 8 层大

   会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                            15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                547,946,275

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                 52.4407



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,
本次会议的召集和召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》的有关规定。公司董事长陈启伟先生、常务副董事长程峰先生和副董事
长吴晓晖先生因公务不能出席本次会议,经半数以上董事共同推举,本次会议由
董事李翔先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员现场参加了本次会议。
公司聘请上海金茂凯德律师事务所指派律师对本次年度股东大会发表了鉴证意
见。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人,出席 3 人,公司董事李翔先生、刘航先生和独立董事王
   悦女士出席了本次会议。董事长陈启伟先生、常务副董事长程峰先生、副董
   事长吴晓晖先生、董事李爽女士、独立董事盛雷鸣先生和独立董事林利军先
   生均因公务未出席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书陈榕先生出席了本次会议;副总裁兼财务负责人李萍女士和
   副总裁岳昕女士均列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称:2018 年度董事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

       A股      547,745,417 99.9633           198,858    0.0363      2,000     0.0004
2、 议案名称:2018 年度监事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股        547,745,417 99.9633            198,858    0.0363      2,000     0.0004



3、 议案名称:2018 年度财务决算报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股        547,745,417 99.9633            198,858    0.0363      2,000     0.0004




4、 议案名称:2018 年度利润分配预案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)
    A股        547,745,417 99.9633            198,858    0.0363      2,000     0.0004



5、 议案名称:关于 2019 年度经常性关联交易的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股          9,725,417 97.9765            198,858    2.0033      2,000     0.0202



6、 议案名称:关于聘请审计机构的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                             (%)                 (%)

    A股        547,745,417 99.9633            198,858    0.0363      2,000     0.0004



7、 议案名称:关于计提商誉减值准备的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例
                                                                 (%)                 (%)

       A股        547,339,201 99.8892             607,074    0.1108             0   0.0000



8、 议案名称:关于购买银行理财产品的议案

     审议结果:通过

表决情况:

    股东类型                   同意                       反对                  弃权

                        票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                                 (%)                 (%)

       A股        547,745,301 99.9633             200,974    0.0367             0   0.0000



(二)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议           议案名称                同意           反对          弃权
案                               票数 比例(%) 票数 比例(%)票数 比例(%)


     关于 2019 年度经常性
5                         9,725,417 97.9765 198,858                 2.0033 2,000 0.0202
     关联交易的议案
     关于计提商誉减值准
7                         9,319,201 93.8842 607,074                 6.1158      0 0.0000
     备的议案
     关于购买银行理财产
8                         9,725,301 97.9753 200,974                 2.0247      0 0.0000
     品的议案



(三)      关于议案表决的有关情况说明


       第 5 项议案构成关联交易,关联股东上海新华发行集团有限公司和上海报业
集团均回避表决。其中:上海新华发行集团有限公司为公司的母公司,持有公司
有表决权股份 292,533,681 股;上海报业集团为公司的控股股东,持有公司有表
决权股份 245,486,319 股。
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海金茂凯德律师事务所

律师:崔源、欧龙

2、 律师见证结论意见:


    本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提
案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次
股东大会的表决结果合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                             上海新华传媒股份有限公司
                                                     2019 年 5 月 11 日

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