茂业商业第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码:600828         证券简称:茂业商业       编号:临 2019-084 号



                        茂业商业股份有限公司

                   第九届董事会第二次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。


    茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九

届董事会第二次会议于 2019 年 9 月 26 日以现场结合通讯方式召开。

本次会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。会议召开符

合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持,

以记名投票方式表决,形成了如下决议:


    一、审议通过了《关于豁免公司第九届董事会第二次会议通知期

限的议案》

    公司全体董事一致同意豁免公司第九届董事会第二次会议通知

期限,并于 2019 年 9 月 26 日召开公司第九届董事会第二次会议。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》及上海证券交易所网站的《茂业商业股份有限公司关于

调整公司组织架构的公告》。

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    三、审议通过了《关于控股子公司签署<预付卡合作协议>暨关

联交易的议案》

    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事俞光华回

避表决。

    议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》及上海证券交易所网站的《茂业商业股份有限公司关于

控股子公司签署<预付卡合作协议>暨关联交易的公告》。




   特此公告




                                   茂业商业股份有限公司

                                         董 事 会

                                   二〇一九年九月二十八日




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