茂业商业独立董事关于公司第九届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见

               茂业商业股份有限公司独立董事

        关于公司第九届董事会第二次会议相关事项的

                         事前认可意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相

关规定,我们作为茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”)独立

董事,于会前审核了公司提交的相关资料,并进行了必要的调查、质

询和咨询工作,对公司第九届董事会第二次会议相关议案,发表事前

认可如下:

    关于控股子公司签署<预付卡合作协议>暨关联交易的议案

    公司已就本次控股子公司与关联方签署《预付卡合作协议》事项

与我们进行了事先沟通,我们听取了有关人员的情况汇报并审阅了相

关材料。作为公司的独立董事,我们认为:本次交易符合《中华人民

共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理

办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范

性文件和《公司章程》的规定,有利于公司整合市场渠道资源、增量

消费客户群,提升公司的业务收入水平和盈利能力,公司的整体实力

和抗风险能力均将得到进一步增强,符合公司及全体股东的利益。

    我们同意将上述议案提交董事会审议表决。公司董事会审议上述

议案时,关联董事需回避表决。
    (本页无正文,为茂业商业股份有限公司《关于公司第九届董事

会第二次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)




独立董事签字:




曾志刚_________       廖南钢_________       田跃_________




                                        二〇一九年九月二十五日

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