茂业商业第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码:600828         证券简称:茂业商业       编号:临 2019-088 号



                        茂业商业股份有限公司

                   第九届董事会第三次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。


    茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九

届董事会第三次会议于 2019 年 10 月 16 日以现场结合通讯方式召开。

本次会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。会议召开符

合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持,

以记名投票方式表决,形成了如下决议:

    一、审议通过了《关于豁免公司第九届董事会第三次会议通知期

限的议案》

    公司全体董事一致同意豁免公司第九届董事会第三次会议通知
期限,并于2019年10月16日召开第九届董事会第三次会议。

    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了《关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限

的议案》


    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事高宏彪、

钟鹏翼、俞光华、赵宇光、卢小娟、叶静回避表决。

    议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、

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《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的
《茂业商业关于控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的公告》。

    三、审议通过了《关于召开2019年第八次临时股东大会的议案》


    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事高宏彪、

钟鹏翼、俞光华、赵宇光、卢小娟、叶静回避表决。

    议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的
《茂业商业关于召开2019年第八次临时股东大会的通知》。



    特此公告




                                   茂业商业股份有限公司

                                         董 事 会

                                   二〇一九年十月十八日




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