广电网络:广电网络关于独立董事辞职的公告

转债代码:110044          转债简称:广电转债
       陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
                     关于独立董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司董事会近日收到独立董事聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生递交的
书面辞职报告。聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生因在公司连续担任独立董
事已满六年,根据上市公司独立董事任职年限的有关监管规定,申请辞去公司独
立董事及董事会专门委员会职务。
    鉴于聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生辞职将导致公司独立董事人数不
足董事会成员的三分之一,低于监管规定的最低要求,根据《公司法》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定,以上辞
职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前,聂丽洁女士、员
玉玲女士、郝士锋先生仍应当依照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履
行独立董事及其在董事会专门委员会所任职务的职责。公司董事会将尽快提名新
的独立董事人选,按程序完成独立董事更换工作。
    公司对聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生任职期间为公司发展付出的努
力表示衷心的感谢。
    特此公告。
                                  陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
                                                  董   事   会
                                               2020 年 12 月 16 日

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