广电网络:广电网络第八届董事会第四十九次会议决议公告

转债代码:110044            转债简称:广电转债
       陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
         第八届董事会第四十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2020 年 12 月 23 日,公司以书面方式通知召开第八届董事会第四十九次会
议。2020 年 12 月 25 日,会议以通讯表决方式召开。应参会董事 7 人,实际参
会董事 7 人,分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁
女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    经与会董事投票表决,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于
更换 2020 年度年审会计师事务所的议案》。
    因业务发展和审计工作需要,公司拟更换年审会计师事务所,不再续聘希格
玛会计师事务所(特殊普通合伙),拟聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合
伙)担任 2020 年度财务报告及内部控制年审会计师事务所,聘期一年。2020 年
度审计费用确定为 110 万元(含税),其中:财务报告审计费用为 80 万元、内
部控制审计费用为 30 万元。本项议案需提交股东大会审议。详见公司同日发布
的临 2020-072 号《关于变更会计师事务所的公告》。
    特此公告。
                                  陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2020 年 12 月 28 日

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