上海东方明珠(集团)股份有限公司2013年度独立董事述职报告

               上海东方明珠(集团)股份有限公司
                    2013年度独立董事述职报告


    作为上海东方明珠(集团)股份有限公司的独立董事,根据《公司
法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法
律法规及《公司章程》的规定,本人积极履行职责,发挥独立董事作用,维护
全体股东的合法权益。现就本人 2013 年履职情况报告如下。

    一、参加董事会、专门委员会和独立董事会议情况

    1、2013 年度参加董事会会议情况。

    2013 年度,本人认真仔细审议了董事会的各项提案,发表了相关的审
议意见,作出了独立、客观、公正的判断,履行了独立董事勤勉尽责的义
务,2013 年本人出席董事会会议的情况如下:

    报告期应出席董事会次数 2 次,亲自出席次数 2 次。

    2、2013 年度董事会专门委员会和独立董事会议履职情况。

    本人是董事会提名委员会主任委员,同时还是董事会审计委员会委
员。2013 年,本人利用自身专长,尽可能地为公司的发展献计献策,以期更
好地维护公司和全体股东的利益。

       二、保护投资者权益方面

       报告期内公司信息披露准确、及时、完整,现金分红比例较高,公司
募集资金使用合乎规范,内部控制水平不断提升,切实地维护了投资者利
益。



    在上述董事会、专门委员会上,本人能够根据有关法律法规和公司章程
的要求,独立公正地行使权力和履行义务,在董事会的重大决策中,坚持保护
投资者尤其是中小投资者的利益。

    2014 年,为确保独立和公正,增强董事会的透明度,维护全体股东的合法
权益,本人将一如既往地勤勉尽责,克尽职守,利用自己的专业知识和经验,为
公司的健康发展献计献策,为董事会的决策提供建设性的建议。

    特此报告。

                                              独立董事:叶志康





               上海东方明珠(集团)股份有限公司
                  2013年度独立董事述职报告


     作为上海东方明珠(集团)股份有限公司的独立董事,根据《公司
法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法
律法规及《公司章程》的规定,本人积极履行职责,发挥独立董事作用,维护
全体股东的合法权益。现就本人 2013 年履职情况报告如下。

     一、参加董事会、专门委员会和独立董事会议情况

     1、2013 年度参加董事会会议情况。

     2013 年度,本人亲自出席了公司的各次董事会,认真仔细审议了董事
会的各项提案,发表了相关的审议意见,作出了独立、客观、公正的判断,履
行了独立董事勤勉尽责的义务,2013 年本人出席董事会会议的情况如下:

     报告期应出席董事会次数 6 次,亲自出席次数 6 次。

     2、2013 年度董事会专门委员会和独立董事会议履职情况。

     本人是董事会战略委员会和董事会提名委员会委员。2013 年度,本人
利用自身专长,尽可能地为公司的发展献计献策,以期更好地维护公司和全
体股东的利益。2013 年度,本人参加公司独立董事会议,听取公司高管层汇
报经营情况和财务经营分析报告,与会计师事务所交流年度审计计划。

    二、发表独立意见情况

     2013 年度,本着公正、公平、客观的态度,本人对公司的下述提案发
表独立意见:

     1、《公司年度日常关联交易(传输业务)的提案》

     2、《对公司累计和当前对外担保情况的专项说明和独立意见》

     3、《关于与复地(集团)股份有限公司合作开发宁波江北区湾头 2#
地块项目暨关联交易的提案》

     本人认为上述关联交易及担保情况,合法合规,没有损害公司股东的
利益,均出具独立意见。

    三、保护投资者权益方面

    报告期内公司公司信息披露准确、及时、完整,现金分红比例较高,
公司募集资金使用合乎规范,内部控制水平不断提升,切实地维护了投资者
利益。



    从上述参加的各次董事会、专门委员会、独立董事会议以及发表的独
立意见内容来看,本人能够根据有关法律法规和公司章程的要求,独立公正地
行使权力和履行义务,在董事会的重大决策中,坚持保护投资者的利益。

    2014 年,为确保独立和公正,增强董事会的透明度,维护全体股东的合
法权益,本人将一如既往地勤勉尽责,克尽职守,利用自己的专业知识和经验,
为公司的健康发展献计献策,为董事会的决策提供建设性的建议。

    特此报告。

                                              独立董事:陈琦伟





            上海东方明珠(集团)股份有限公司
                 2013年度独立董事述职报告


     作为上海东方明珠(集团)股份有限公司的独立董事,根据《公司
法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法
律法规及《公司章程》的规定,本人积极履行职责,发挥独立董事作用,维护
全体股东的合法权益。现就本人 2013 年履职情况报告如下。

     一、参加董事会、专门委员会和独立董事会议情况

     1、2013 年度参加董事会会议情况。

     2013 年度,本人亲自出席全部董事会会议,并认真仔细审议了董事会
的各项提案,发表了相关的审议意见,作出了独立、客观、公正的判断,履行
了独立董事勤勉尽责的义务,2013 年本人出席董事会会议的情况如下:

     报告期应出席董事会次数 6 次,亲自出席次数 6 次。

     2、2013 年度董事会专门委员会和独立董事会议履职情况。

     本人是董事会审计委员会主任委员,同时还是董事会提名委员会委
员、董事会薪酬与考核委员会委员。2013 年度,本人利用自身专长,尽可能
地为公司的发展献计献策,以期更好地维护公司和全体股东的利益。2013
年共召集召开 2 次董事会审计委员会会议,经审议同意将公司 2013 年度报
告提交公司董事会审议,并对公司会计师事务所的年度工作进行评价,对公
司及会计师事务所就公司 2013 年度报告及内控审计计划进行审议。2013 年
度,本人参加公司独立董事会议,听取公司高管层汇报经营情况和财务经营分
析报告,并提出各项建议。


    二、发表独立意见情况

     2013 年度,本着公正、公平、客观的态度,本人对公司的下述提案发
表独立意见:

     1、《公司年度日常关联交易(传输业务)的提案》

     2、《对公司累计和当前对外担保情况的专项说明和独立意见》

     3、《关于与复地(集团)股份有限公司合作开发宁波江北区湾头 2#
地块项目暨关联交易的提案》

     本人认为上述关联交易及担保情况,合法合规,没有损害公司股东的
利益,均出具独立意见。

    三、保护投资者权益方面

    报告期内公司公司信息披露准确、及时、完整,现金分红比例较高,
公司募集资金使用合乎规范,内部控制水平不断提升,切实地维护了投资者
利益。



    从上述参加的各次董事会、专门委员会、独立董事会议以及发表的独
立意见内容来看,本人能够根据有关法律法规和公司章程的要求,独立公正地
行使权力和履行义务,在董事会的重大决策中,坚持保护投资者尤其是中小投
资者的利益。



    2014 年,为确保独立和公正,增强董事会的透明度,维护全体股东的合法
权益,本人将一如既往地勤勉尽责,克尽职守,利用自己的专业知识和经验,为

公司的健康发展献计献策,为董事会的决策提供建设性的建议。

    特此报告。

                                              独立董事:陈世敏





               上海东方明珠(集团)股份有限公司
                  2013年度独立董事述职报告


     作为上海东方明珠(集团)股份有限公司的独立董事,根据《公司
法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法
律法规及《公司章程》的规定,本人积极履行职责,发挥独立董事作用,维护
全体股东的合法权益。现就本人 2013 年履职情况报告如下。

     一、参加董事会、专门委员会和独立董事会议情况

     1、2013 年度参加董事会会议情况。

     2013 年度,本人亲自出席全部董事会会议,并认真仔细审议了董事会
的各项提案,发表了相关的审议意见,作出了独立、客观、公正的判断,履行
了独立董事勤勉尽责的义务,2013 年本人出席董事会会议的情况如下:

     报告期应出席董事会次数 6 次,亲自出席次数 6 次。

     2、2013 年度董事会专门委员会和独立董事会议履职情况。

     本人是董事会薪酬与考核委员会主任委员。2013 年度,本人利用自身
专长,尽可能地为公司的发展献计献策,以期更好地维护公司和全体股东的
利益。



    二、发表独立意见情况

     2013 年度,本着公正、公平、客观的态度,本人对公司的下述提案发
表独立意见:



     1、《公司年度日常关联交易(传输业务)的提案》

     2、《对公司累计和当前对外担保情况的专项说明和独立意见》

     3、《关于与复地(集团)股份有限公司合作开发宁波江北区湾头 2#
地块项目暨关联交易的提案》

     本人认为上述关联交易及担保情况,合法合规,没有损害公司股东的
利益,均出具独立意见。



    三、保护投资者权益方面

    报告期内公司公司信息披露准确、及时、完整,现金分红比例较高,
公司募集资金使用合乎规范,内部控制水平不断提升,切实地维护了投资者
利益。



    从上述参加的各次董事会、专门委员会、独立董事会议以及发表的独
立意见内容来看,本人能够根据有关法律法规和公司章程的要求,独立公正地
行使权力和履行义务,在董事会的重大决策中,坚持保护投资者尤其是中小投
资者的利益。

    2014 年,为确保独立和公正,增强董事会的透明度,维护全体股东的合法
权益,本人将一如既往地勤勉尽责,克尽职守,利用自己的专业知识和经验,为
公司的健康发展献计献策,为董事会的决策提供建设性的建议。

    特此报告。

                                              独立董事:郑培敏




            上海东方明珠(集团)股份有限公司
                 2013年度独立董事述职报告


     作为上海东方明珠(集团)股份有限公司的独立董事,根据《公司
法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法
律法规及《公司章程》的规定,本人积极履行职责,发挥独立董事作用,维护
全体股东的合法权益。现就本人 2013 年履职情况报告如下。

     一、参加董事会、专门委员会和独立董事会议情况

     1、2013 年度参加董事会会议情况。

     2013 年度,本人亲自出席全部董事会会议,并认真仔细审议了董事会
的各项提案,发表了相关的审议意见,作出了独立、客观、公正的判断,履行
了独立董事勤勉尽责的义务,2013 年本人出席董事会会议的情况如下:

     报告期应出席董事会次数 2 次,亲自出席次数 2 次。

     2、2013 年度董事会专门委员会和独立董事会议履职情况。

     本人是董事会战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员。2013
年度,本人利用自身专长,尽可能地为公司的发展献计献策,以期更好地维
护公司和全体股东的利益。



    二、保护投资者权益方面

    报告期内公司公司信息披露准确、及时、完整,现金分红比例较高,
公司募集资金使用合乎规范,内部控制水平不断提升,切实地维护了投资者
利益。

    从上述参加的各次董事会、专门委员会、独立董事会议以及发表的独
立意见内容来看,本人能够根据有关法律法规和公司章程的要求,独立公正地
行使权力和履行义务,在董事会的重大决策中,坚持保护投资者尤其是中小投
资者的利益。

    2014 年,为确保独立和公正,增强董事会的透明度,维护全体股东的合
法权益,本人将一如既往地勤勉尽责,克尽职守,利用自己的专业知识和经验,
为公司的健康发展献计献策,为董事会的决策提供建设性的建议。

    特此报告。

                                              独立董事:陈天桥





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