上海东方明珠(集团)股份有限公司七届十七次董事会决议公告

             上海东方明珠(集团)股份有限公司
                 七届十七次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    上海东方明珠(集团)股份有限公司董事会于 2014 年 04 月 18 日
以书面和传真方式,向全体董事发出了关于召开公司第七届十七次董
事会会议的通知。会议于 2014 年 4 月 28 日以通讯与现场相结合的方
式召开,现场会议在东方明珠本部召开。应出席董事 14 人,实际出席
14 人,其中董事裘新、张大钟、傅文霞同志、独立董事郑培敏、陈天
桥同志以通讯方式表决,董事曹志勇同志委托董事钮卫平同志代为出
席并表决,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。现场会议由董事长钮卫平同志主
持,经与会董事认真讨论,与会董事审议并一致通过了如下决议(提
案十、提案十一,关联董事钮卫平、曹志勇、裘新、张大钟同志回避
了表决):

    一、《公司 2013 年度董事会工作报告》

    二、《公司 2013 年度总裁工作报告》




       三、《公司 2013 年年度报告及其摘要》

       四、《公司 2013 年度财务决算报告》

       五、《公司 2013 年度利润分配预案》

       经立信会计师事务所有限公司审计,公司 2013 年度合并报表中归
属于母公司所有者的净利润和母公司实现的净利润分别为
684,053,999.28 元和 390,735,936.75 元,按 10%提取法定盈余公积金
后,截止 2013 年度末母公司可供股东分配的利润为 382,247,481.52
元。

       公司提议以 2013 年末总股本 3,186,334,874 股为基数,向全体股
东按每 10 股派发现金红利 0.65 元(含税),总计派发现金红利
207,111,766.81 元,剩余 175,135,714.71 元未分配利润结转下一年
度。公司不实施送股,也不实施资本公积金转增股本。

       此次公司现金分红占母公司可供股东分配的利润的比例为 54.19%,
占 2013 年合并报表归属于母公司所有者的净利润的 30.28%。

       六、《公司 2014 年度财务预算报告》

       七、《关于公司 2014 年第一季度报告的提案》

       八、《关于公司 2014 年度聘请会计师事务所并支付 2013 年度审
计报酬的提案》

       公司拟 2014 年度继续聘请立信会计师事务所有限公司担任本公司
审计机构,负责公司 2014 年度的财务报告和内部控制报告的审计工
作,并拟提请股东大会授权董事会决定其业务报酬。




    同意支付 2013 年度审计报酬费人民币壹佰捌拾万元,其中财务报
告审计费用壹佰叁拾万元,内部控制报告审计费用伍拾万元。

    九、《关于公司为进出口业务提供担保的提案》

    (详见公司公告临 2014-009)

    十、《关于公司年度日常关联交易(传输业务)的提案》

    (详见公司公告临 2014-010)

    十一、《关于公司出让移动电视广告经营权暨关联交易的提案》

    (详见公司公告临 2014-011)

    十二、《关于公司与复地合资开发房地产项目并提供股东借款的
提案》

    (详见公司公告临 2014-012)

    十三、《关于提请股东大会给予董事会认可在银行间债券市场利
用债务融资工具募集资金的提案》

    (详见公司公告临 2014-013)

    十四、《关于修改公司<章程>若干条款的提案》

    (详见公司公告临 2014-014)

    十五、《关于公司董事会内部控制自我评价报告的提案》

    十六、《关于曹志勇同志不再担任公司副董事长的提案》

    十七、《关于选举徐辉同志担任公司副董事长的提案》

    十八、《关于胡湧同志不再担任公司董事会秘书的提案》



    十九、《关于聘任徐晓珺同志担任公司董事会秘书的提案》

    二十、《关于召开 2013 年度股东大会的提案》

    公司将另行公告 2013 年度股东大会会议通知

    二十一、《关于公司高级管理人员薪酬的提案》

    特此公告。

                        上海东方明珠(集团)股份有限公司董事会

                                                 2014 年 4 月 30 日



附:徐辉同志和徐晓珺同志简历

    徐辉:曾任上海东方明珠广播电视塔有限公司办公室主任、人事
部经理、总经理助理、副总经理,上海市青少年校外活动营地—东方
绿舟主任兼总经理、上海东方绿舟度假村总经理、上海东方明珠广播
电视塔有限公司总经理、上海东方明珠移动电视有限公司总经理,上
海东方明珠(集团)股份有限公司副总裁、常务副总裁等职务。现任
上海东方明珠(集团)股份有限公司董事、总裁、党委副书记。

    徐晓珺:出生于 1973 年,中共党员,工商管理研究生,硕士学
位。曾任爱建证券有限责任公司总裁办公室主任,上海东方明珠(集
团)股份有限公司办公室主任。现任公司董事会办公室主任。





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