上海东方明珠(集团)股份有限公司关于日常关联交易(传输业务)的公告

         上海东方明珠(集团)股份有限公司
       关于日常关联交易(传输业务)的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    重要内容提示:

     该项关联交易是公司日常经营活动中发生的正常交易,为日常

关联交易。

     该项关联交易需要提交股东大会审议。



    一、日常关联交易基本情况

    本公司与上海广播电视台签订了《关于 2014 年度广播电视技术

传输费用结算的协议书》,同时本公司全资子公司上海东方明珠传输

有限公司与上海广播电视台也签订了《关于 2014 年度广播电视技术

传输费用结算的协议书》。

    (一)审议程序





       该项关联交易经公司七届十七次董事会会议审议通过,关联董事

钮卫平、曹志勇、裘新、张大钟在进行关联交易事项表决时均实行了

回避。公司独立董事事前认可该交易情况,同意该项交易并发表独立

意见,公司审计委员会审议通过了该项关联交易事项并发表了书面意

见。

       公司独立董事及审计委员会委员均认为本次交易价格公允,不存

在损害其他股东尤其是小股东利益的情况,审议程序合法合规。

       (二)前次日常关联交易的预计和执行情况

       公司及全资子公司上海东方明珠传输有限公司 2013 年度向上海

广播电视台提供广播电视技术传输服务的年度日常关联交易情况如

下:

                                                     单位:万元

                                                   预计金额与实际
 关联交易                2013 年预   2013 年实际
               关联人                              发生金额差异较
   类别                   计金额      发生金额
                                                       大的原因
 向关联人     上海广播
                          8,788.36      8,788.36
 提供劳务       电视台




       (三)本次日常关联交易预计金额和类别

       公司及全资子公司上海东方明珠传输有限公司本次(2014 年度)

向上海广播电视台提供广播电视技术传输服务的年度日常关联交易

情况如下:


                                                     单位:万元

                                                             本次预
                            本年年初                         计金额
                       占同 至本公告                  占同   与上年
关联
     关联   本次预计   类业 日与关联    上年实际发    类业   实际发
交易
       人     金额     务比 人累计已      生金额      务比   生金额
类别
                         例 发生的交                    例   差异较
                            易金额                           大的原
                                                               因
向关 上海
联人 广播
            8,788.36   100%              8,788.36     100%
提供 电视
劳务 台




    二、关联方介绍和关联关系

    (一)关联方的基本情况

    上海广播电视台是一家集广播、电视、报刊、网络等于一体的综

合媒体机构。上海广播电视台注册地址上海市威海路 298 号,注册资

本 32 亿元,法人代表为裘新。

    (二)关联关系

    截止本次董事会审议时,上海广播电视台持有本公司约 10.09%

股份,符合上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3 第四款的关联

关系情形,故本次交易构成关联交易。

    (三)履约能力




    2013 年,上海广播电视台按时执行与公司及上海东方明珠传输

有限公司签署的《关于 2013 年度广播电视技术传输费用结算的协议

书》,履约情况良好,具有很好的履约能力。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    (一)关联交易内容

    (1)本公司与上海广播电视台签订的《关于 2014 年度广播电视

技术传输费用结算的协议书》约定,本公司利用自身负责经营管理的

电视塔传输天线及相关技术设备为上海广播电视台提供广播电视传

输的有偿服务。

    (2)上海东方明珠传输有限公司与上海广播电视台签订的《关

于 2014 年度广播电视技术传输费用结算的协议书》约定,上海东方

明珠传输有限公司利用自身的技术装备为上海广播电视台提供广播

电视传输的有偿服务。

    (二)关联交易结算方式

    (1)本公司向上海广播电视台提供传输服务的收费标准为:由

上海广播电视台向本公司支付 2014 年度传输费 51,903,680 元(含

税),由上海广播电视台将季度发生的传输费即 12,975,920 元(含

税)于每季度末月的二十五日前通过银行划入本公司账号。

    (2)上海东方明珠传输有限公司向上海广播电视台提供传输服

务的收费标准为:由上海广播电视台向上海东方明珠传输有限公司支



付 2014 年度传输费 37,500,000 元(含税),由上海广播电视台将每

月发生的技术传输费于次月的十五日前通过银行划入上海东方明珠

传输有限公司账号,十二月份的传输费应将前十一个月已付费用与全

年应付费用的差额在十二月三十日前付清。

    (三)关联交易时间:2014 年度。

    (四)定价政策:公司作为上海地区唯一提供广播电视信息传输

业务的企业,公司及全资子公司上海东方明珠传输公司长期以来通过

自身的信息传输系统,为上海广播电视台提供广播电视信号传输服

务,因此双方在传输服务上存在一定程度的相互依赖性。由于此类交

易目前在国内尚无可比的定价信息,故收费标准目前主要依据公司实

际的经营成本及合理的投资回报率确定。

    (五)合同生效条件:双方签字盖章并经公司董事会审议通过,

合同生效。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    该项关联交易是公司日常经营活动中发生的正常交易,本次交易

对公司本期和未来财务状况及经营成果将不会产生负面影响。

    公司不存在主要业务收入和利润来源严重依赖于该项关联交易

的情况,该项关联交易不会对上市公司的独立性产生不利影响。

    特此公告。



                            上海东方明珠(集团)股份有限公司

                                             2014 年 4 月 30 日

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