上海东方明珠(集团)股份有限公司董事会审计委员会2013年度履职报告

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            董事会审计委员会2013年度履职报告


     根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上
市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和
《董事会审计委员会工作规则》的有关规定,公司董事会审计委员会就
2013 年度履职工作情况报告如下:

     一、董事会审计委员会会议召开情况

     公司董事会审计委员会有 3 名董事组成,其中独立董事 2 名,并由
独立董事担任主任委员。

     报告期内,公司董事会审计委员会会议召开情况如下:

     2013 年 1 月 9 日,审计委员会召开 2012 年年报预审沟通会议,审
议并通过了《公司 2012 年度财务报表审计工作安排及预审结果的沟通》及
《公司内部控制预审结果沟通》。

     2013 年 4 月 19 日,审计委员会召开 2012 年年报审计工作会议,审议
并通过了《关于向公司董事会提交公司 2012 年度报告的提案》、《关于续
聘立信会计师事务所为公司 2013 年度审计机构并支付 2012 年度审计报酬的
提案》、《公司年度日常关联交易(传输业务)的提案》、《公司董事会内
部控制自我评价报告》、《公司内部控制检查监督工作报告》。

     二、关联交易控制情况

     公司董事会审计委员会暨关联交易控制委员会,2013 年对《公司年度
日常关联交易(传输业务)的提案》、《关于与复地(集团)股份有限公司


合作开发宁波江北区湾头 2#地块项目暨关联交易的提案》关联交易事项进
行审议。



     三、董事会审计委员会履职情况评价

     2013 年,公司审计委员会全体委员勤勉尽责、恪尽职守,较好地履
行了相关职责。按照《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等
的相关规定,审计委员会在审核公司的财务信息及披露、聘请外部审计机
构、监督公司的内部审计制度及其实施、监督和促进内部审计与外部审计之
间的沟通、审查公司内控制度的科学性、合理性、有效性以及执行情况等方
面发挥了重要作用;审计委员会提供的专业审议意见,为董事会科学决策提
供了保障。



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                                                    董事会审计委员会

                                                    2014 年 4 月 30 日





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