上海东方明珠(集团)股份有限公司关于召开2013年度股东大会的提示性公告

         上海东方明珠(集团)股份有限公司
      关于召开2013年度股东大会的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    公司已刊登2013年度股东大会通知(详见公司公告临2014-020),

现再次提示性公告如下:



一、召开会议的基本情况

    (1)会议届次:公司2013年度股东大会。

    (2)股东大会召集人:公司董事会。

    (3)会议召开时间: 2014年6月25日(星期三)上午9:30。

    (4)会议的表决方式:本次股东大会采取现场投票的方式。

    (5)会议召开地点:上海影城六楼第三放映厅(地址为上海市

新华路160号。地铁10号线、11号线交通大学站出站步行可达;途径

公交车有76路,48路,946路,806路,26路等。)

二、会议审议事项

    1、审议《公司2013年度董事会工作报告》



    2、审议《公司2013年度监事会工作报告》

    3、审议《公司2013年度财务决算报告》

    4、审议《公司2013年度利润分配提案》

    5、审议《公司2014年度财务预算报告》

    6、审议《关于为公司进出口业务提供担保的提案》

    7、审议《关于公司年度日常关联交易(传输业务)的提案》

    8、审议《关于公司出让移动电视广告经营权暨关联交易的提案》

    9、审议《关于公司与复地合资开发房地产项目并提供股东借款

的提案》

    10、审议《关于提请股东大会给予董事会认可在银行间债券市场

利用债务融资工具募集资金的提案》

    11、审议《关于续聘会计师事务所的提案》

    12、审议《关于修改公司<章程>若干条款的提案》

    13、听取公司独立董事述职报告



三、会议出席对象

    (1)在股权登记日持有公司股份的股东。截止 2014 年 6 月 19

日(星期四)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人。因故不能出席会议

的,可书面授权代理人出席。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)公司聘请的律师。


四、会议登记方法

    (1)登记方式:凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本

人身份证办理登记,委托出席者还需持授权委托书(可复印)(格式

见附件),法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理;异

地股东可以信函或传真方式登记(传真号码:021-58828222)。

    (2)登记时间:2014年6月23日(09:30—11:30,13:00—15:00)。

    (3)登记地点:东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼(维一软件,纺发

大楼,近江苏路,地铁二号线 4 号口出较近,临近公交车有 01,62,

923,71,921,939,20,44,825 路等。现场登记场所咨询电话:

021-52383317)。

五、其他事项

    (1)联系电话:021-58791888转董事会办公室
         联系地址:上海浦东新区世纪大道1号,上海东方明珠(集
         团)股份有限公司董事会办公室
         邮政编码:200120
    (2)会期半天,与会股东交通及食宿费用自理。(根据中国证监
会和上海市人民政府的规定,股东大会不发送礼品和纪念品。)
    特此公告。


                      上海东方明珠(集团)股份有限公司董事会
                                              2014 年 6 月 23 日





附件:授权委托书格式


                         授权委托书


上海东方明珠(集团)股份有限公司:
      兹委托           先生(女士)代表本单位(或本人)出席公
司2013年度股东大会,并代为行使表决权。


委托人签名(盖章):              受托人签名:


委托人身份证号:                  受托人身份证号:


委托人持股数:                    委托人股东帐户号:


                                  委托日期:     年    月   日

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