上海东方明珠(集团)股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

            上海东方明珠(集团)股份有限公司
               2013 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



       重要内容提示:
    本次会议不存在有否决提案的情况
    本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况


一、      会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间和地点
    时间:2014 年 6 月 25 日上午
    地点:上海影城六楼第三放映厅(上海市新华路 160 号)
(二)出席会议的股东和代理人人数
    参加表决的股东(股东授权代理人)共 109 人,代表股份
         1,917,893,220 股,占公司总股本的 60.1912%。
(三)会议的表决与主持情况
    本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长钮卫平同志主持
         会议。本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》
         的规定,国浩律师集团(上海)事务所为本次股东大会出具法
         律意见。

            (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
                    公司董事、监事出席会议;公司高级管理人员列席会议。


            二、      提案审议情况
                   本次股东大会提案表决情况如下:
提            提案内容               同意票数      同意比      反对     反对比 弃权票 弃权比          是否
案                                                   例        票数       例     数     例            通过
1    公司 2013 年度董事会工作报 1,917,608,389 99.9851%          5,080   0.0003%   279,751   0.0146%
                                                                                                       是
     告
2    公司 2013 年度监事会工作报 1,917,494,958 99.9792%         22,500   0.0012%   375,762   0.0196%    是
     告
3    公司 2013 年度财务决算报告 1,917,580,454 99.9837%          2,000   0.0001%   310,766   0.0162%    是
4    公司 2013 年度利润分配提案 1,916,741,335 99.9399% 442,434 0.0231%            709,451   0.0370%    是
5    公司 2014 年度财务预算报告 1,917,351,056 99.9717%         84,991   0.0044%   457,173   0.0239%    是
6    关于为公司进出口业务提供    1,917,044,024     99.9557%   124,230   0.0065%   724,966   0.0378%    是
     担保的提案
7    关于公司年度日常关联交易        110,888,800   99.6595%     7,662   0.0069%   371,251   0.3336%    是
     (传输业务)的提案
8    关于公司出让移动电视广告        110,819,555   99.5972%     9,662   0.0087%   438,496   0.3941%    是
     经营权暨关联交易的提案
9    关于公司与复地合资开发房    1,916,956,274     99.9511%   479,450   0.0250%   457,496   0.0239%    是
     地产项目并提供股东借款的
     提案
10   关于提请股东大会给予董事    1,917,079,076     99.9576%    24,633   0.0013%   789,511   0.0411%    是
     会认可在银行间债券市场利
     用债务融资工具募集资金的
     提案
11   关于续聘会计师事务所的提    1,917,826,527     99.9965%        0    0.0000%    66,693   0.0035%    是
     案
12   关于修改公司《章程》若干    1,917,723,023     99.9911%    41,177   0.0021%   129,020   0.0068%    是
     条款的提案
               其中:提案七《关于公司年度日常关联交易(传输业务)的提案》
            和提案八《关于公司出让移动电视广告经营权暨关联交易的提案》审


议时,关联股东上海广播电影电视发展有限公司、上海广播电视台、
上海国际影视节中心(系上海电视节办公室更名)回避表决。提案十
二《修改公司<章程>若干条款的提案》经出席会议股东或股东代表所
持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


三、律师见证情况
   本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所金诗晟律师和岳永
平律师见证。律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和
公司章程的规定,合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有
效。


四、上网公告附件
   法律意见书
   特此公告。


                            上海东方明珠(集团)股份有限公司
                                            2014 年 6 月 26 日





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