上海东方明珠(集团)股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书

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                关于上海东方明珠(集团)股份有限公司

                   二○一三年度股东大会的法律意见书


致:上海东方明珠(集团)股份有限公司


    国浩律师(上海)事务所(以下简称“本所”) 担任上海东方明珠(集团)股份
有限公司(以下称“公司”或“东方明珠”)之特聘法律顾问,根据《中华人民共和
国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证
券法》”)等法律、法规和《上市公司股东大会规则》(以下称“《股东大会规则》”)
及《上海东方明珠(集团)股份有限公司章程》(以下称“《公司章程》”)等有
关规定,指派金诗晟、岳永平律师出席并见证了公司于2014年06月25日(星期三)
上午9:30在上海影城六楼第三放映厅召开的2013年度股东大会(以下简称“本次
股东大会”),对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序
等事宜进行了审查。
     本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、
法规及规范性文件发表法律意见。
     本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件,随公司其
他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。
     本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审
查判断,并据此出具法律意见。
     本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对公司
本次股东大会的相关法律问题发表如下意见:


     一、本次股东大会的召集、召开程序
     公司董事会已于 2014 年 06 月 05 日分别在《上海证券报》及上海证券交易
所网站刊登了《上海东方明珠(集团)股份有限公司关于召开 2013 年度股东大
会的通知》,本次股东大会于 2014 年 06 月 25 日(星期三)上午 9:30 在上海影



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城六楼第三放映厅召开。
     本所律师经审查认为,公司召开本次年度股东大会的通知刊登日期距本次年
度股东大会的召开日期业已达到二十日;公司发布的公告载明了会议召开的时
间、地点及审议事项,说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、
有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等;公司董事
会提请本次年度股东大会审议的议案为:
     (1)公司 2013 年度董事会工作报告;
     (2)公司 2013 年度监事会工作报告;
     (3)公司 2013 年度财务决算报告;
     (4)公司 2013 年度利润分配提案;
     (5)公司 2014 年度财务预算报告;
     (6)关于为公司进出口业务提供担保的提案;
     (7)关于公司年度日常关联交易(传输业务)的提案;
     (8)关于公司出让移动电视广告经营权暨关联交易的提案;
     (9)关于公司与复地合资开发房地产项目并提供股东借款的提案;
     (10)关于提请股东大会给予董事会认可在银行间债券市场利用债务融资工
具募集资金的提案;
     (11)关于续聘会计师事务所的提案;
     (12)关于修改公司《章程》若干条款的提案;
     (13)听取公司独立董事述职报告。
     经审查,以上议案符合《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,并已
在本次年度股东大会通知中列明,议案内容已充分披露。
     本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、 证券法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定。


     二、出席本次股东大会的人员资格
     根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》及关于召开本次
股东大会的通知,出席本次股东大会的人员应为:
     (1)截止 2014 年 6 月 19 日(星期四)下午收市后,在中国证券登记结算



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有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人。因故不能出
席会议的,可书面授权代理人出席;
     (2)公司董事、监事、高级管理人员;
     (3)公司聘请的律师。
     经本所律师查验,出席公司本次股东大会的股东及股东授权代理人,公司的
董事、监事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师(上海)事务所见证律师符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
     经本所律师查验,本次股东大会召集人为公司董事会,符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。


     三、关于新议案的提出
     经本所律师审查,本次会议没有新提案的提出。


     四、本次股东大会的表决程序
     经查验,本次年度股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序,以
记名投票方式对公告中列明的事项进行逐项表决,并按公司章程的规定监票并当
场公布表决结果。所有议案均获有效表决通过。出席会议的股东和股东代理人对
表决结果没有提出异议。
     本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大
会规则》及《公司章程》的规定。


     五.结论意见
     综上所述,本所律师认为,公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席
股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的
规定,合法、有效。本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。
     本法律意见书正本 3 份,无副本。





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    〔本页为国浩律师(上海)事务所关于上海东方明珠(集团)股份有限公司
二○一三年度股东大会的法律意见书的签字盖章页〕




      国浩律师(上海)事务所


      负责人:                         经办律师:


                         倪俊骥                     金诗晟     律师




                                                     岳永平    律师




                                             二○一四年六月二十五日





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