上海东方明珠(集团)股份有限公司独立董事辞职公告

         上海东方明珠(集团)股份有限公司
                   独立董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。



    2014 年 11 月 17 日,公司董事会收到公司独立董事陈天桥先生

的书面辞职信。陈天桥先生因为个人原因申请辞去独立董事职务,同

时一并辞去董事会战略委员会委员以及薪酬与考核委员会委员职务。

陈天桥先生辞职后,将不再在公司担任任何职务。

    由于陈天桥先生的辞职,导致公司董事会中独立董事的人数低于

法定人数。因此在股东大会选出新的独立董事之前,陈天桥先生仍按

照有关法律、法规和《公司章程》的规定,履行独立董事职责。

    公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送上海证券交

易所审核通过后,提交公司股东大会审议。

    公司董事会谨向陈天桥先生在任期间对公司发展所作出的贡献

表示衷心感谢!

    特此公告。

                            上海东方明珠(集团)股份有限公司

                                            2014 年 11 月 19 日


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