上海东方明珠(集团)股份有限公司七届二十三次董事会决议公告

          上海东方明珠(集团)股份有限公司
               七届二十三次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    上海东方明珠(集团)股份有限公司董事会于 2014 年 12 月 1 日
以书面和传真方式,向全体董事发出了关于召开公司七届二十三次董
事会会议的通知。会议于 2014 年 12 月 10 日以通讯方式召开。应出席
董事 14 人,实际出席 13 人,陈天桥先生未出席视为弃权。公司监事
列席了会议。

    与会董事审议并一致通过了以下提案:

    一、《关于以协议方式受让精文置业 41.28%股权以解决与文广集
团公司同业竞争暨构成关联交易的议案》(详见公告临 2014-067)

    表决结果:8 票同意,0 票反对,1 票弃权。

    关联董事钮卫平、裘新、张大钟、曹志勇、傅文霞回避表决。

    该议案需提交公司股东大会审议。





       二、《关于提名独立董事的提案》

       经上海文化广播影视集团有限公司董事长黎瑞刚先生提名,公司
董事会拟聘任金宇先生担任公司独立董事。任职期限随本届董事会。

       表决结果:13 票同意,0 票反对,1 票弃权。

       该议案需提交公司股东大会审议。



       三、《关于召开股东大会的提案》

       同意本公司召开股东大会,审议本次董事会需提交股东大会审议
之事项,并授权公司董事长酌情确定股东大会召开具体日期,本公司
将另行发出股东大会通知。

       表决结果:13 票同意,0 票反对,1 票弃权。

       特此公告。

                                  上海东方明珠(集团)股份有限公司

                                                   2014 年 12 月 11 日

附件:金宇先生简历

       金宇先生现任百度战略副总裁,负责百度公司关键战略布局、战
略方向规划与监督执行,对行业、市场进行前瞻性研究与判断,对公
司战略、投资策略提供建设性的意见,对业务发展策略提供指导和支
持。

       加盟百度之前,金宇先生于 2003 年 12 月-2013 年 2 月任职中国国
际金融有限公司研究部,任董事总经理,参与并领导电信、媒体和互



联网行业研究,期间,金宇先生带领团队多次在机构投资者、新财
富、证券市场周刊等国内外知名机构组织的最佳分析师评选活动中,
被机构投资者评为该领域最佳分析师。

    金宇先生还曾就职韩国大宇汽车、日本 NTT Docomo 和中兴通讯,
从事技术研究和市场开发等方面工作。

    金宇先生拥有中欧国际工商学院(CEIBS)工商管理硕士和上海交
通大学自动控制学士学位。

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