上海东方明珠(集团)股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

         上海东方明珠(集团)股份有限公司
         2014 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



重要内容提示:
    本次会议没有否决或修改议案的情况;
    本次会议没有新议案提交表决;
    本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。


    一、 会议召开和出席情况
    (一)本次股东大会召开的时间
    现场会议开始时间:2014 年 12 月 26 日上午 9:30
    网络投票时间:2014 年 12 月 26 日 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00
    (二)本次股东大会召开的地点
    上海市新华路 160 号,上海影城六楼第三放映厅
    (三)本次股东大会召开的方式
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
    (四)本次股东大会的召集与主持
    本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长钮卫平同志主持
       (五)本次股东大会的出席情况
出席会议的股东及股东代表人数(家)
其中:1、现场出席的股东及股东代表人数
      2、参加网络投票的股东人数
其中:中小股东及股东代表
所持有表决权的股份总数(股)                            2,062,517,259
其中:1、现场出席的股东及股东代表持有股份总数           1,858,639,462
      2、参加网络投票的股东持有股份总数                   203,877,797
其中:中小股东及股东代表持有股份总数                      232,924,347
占公司有表决权股份总数的比例(%)                            64.7301%
其中:1、现场出席的股东及股东代表持股占股份总数的比例        58.3316%
      2、参加网络投票的股东持股占股份总数的比例               6.3985%
其中:中小股东持股占股份总数的比例                            7.3101%


       (六)国浩律师(上海)事务所担任公司本次股东大会之法律顾
问,对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程
序等事宜进行了审查,律师认为出席股东资格符合规定,表决方式、
表决程序、表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有
效。
       (七)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事
13 人,董事长钮卫平、副董事长徐辉、董事曹志勇、董事孙文秋出
席;公司在任监事 6 人,监事长薛沛建、监事宋俊雄、监事严洪涛、
监事冯波出席会议;公司董事会秘书徐晓珺出席会议;公司财务总监
许奇列席会议。


       二、 提案审议情况

       本次股东大会经公司聘请的见证律师、股东代表、监事进行计票

和监票,表决结果如下:

       出席会议股东及股东代表,以及出席会议的单独或者合计持有上

市公司股份低于 5%(不含本数)的股东(以下简称“中小股东”)
     及股东代表对提案的表决情况如下:
议案内容        证   同意票数      同意比例   反对票数     反对比例   弃权票数     弃权比例   是
                券                                                                            否
                类                                                                            通
                别                                                                            过
一、《关于<百   -    -             -          -            -          -            -          -
视通新媒体股
份有限公司换
股吸收合并上
海东方明珠
(集团)股份
有限公司及发
行股份和支付
现金购买资产
并募集配套资
金暨关联交易
报告书>涉及
百视通新媒体
股份有限公司
实施换股吸收
合并上海东方
明珠(集团)股
份有限公司暨
关联交易的议
案》 (关联议
案,关联股东
回避表决)
1、吸收合并的   全   170,654,765   73.2662%   32,446,919   13.9302%   29,822,663   12.8036%   是
双方            体
                股
                东
                中   170,654,765   73.2662%   32,446,919   13.9302%   29,822,663   12.8036%   是
                小
                股
                东
2、吸收合并方   全   170,336,293   73.1294%   32,630,245   14.0089%   29,957,809   12.8617%   是
式              体
                股
                东
                中   170,336,293   73.1294%   32,630,245   14.0089%   29,957,809   12.8617%   是
                小
                股
                东
3、发行股票类   全   170,121,018   73.0370%   32,348,262   13.8879%   30,455,067   13.0751%   是
型和每股面值    体
                股
                东
                中   170,121,018   73.0370%   32,348,262   13.8879%   30,455,067   13.0751%   是
                小
                股
                东
4、换股对象     全   170,215,143   73.0774%   32,431,879   13.9238%   30,277,325   12.9988%   是
                体
                股
                东
                中   170,215,143   73.0774%   32,431,879   13.9238%   30,277,325   12.9988%   是
                小
                股
                东
5、换股价格及   全   158,849,841   68.1980%   71,093,279   30.5220%   2,981,227    1.2800%    是
换股比例        体
                股
                东
                中   158,849,841   68.1980%   71,093,279   30.5220%   2,981,227    1.2800%    是
                小
                股
                东
6、东方明珠异   全   168,913,112   72.5184%   34,300,289   14.7259%   29,710,946   12.7557%   是
议股东的现金    体
选择权安排      股
                东
                中   168,913,112   72.5184%   34,300,289   14.7259%   29,710,946   12.7557%   是
                小
                股
                东
7、自愿行使现   全   169,483,091   72.7631%   34,005,841   14.5995%   29,435,415   12.6374%   是
金选择权的安    体
排              股
                东
                中   169,483,091   72.7631%   34,005,841   14.5995%   29,435,415   12.6374%   是
                小
                股
                东
8、滚存利润安   全   170,016,869   72.9923%   31,955,003   13.7190%   30,952,475   13.2887%   是
排              体
                股
                东
               中   170,016,869   72.9923%   31,955,003   13.7190%   30,952,475   13.2887%   是
               小
               股
               东
9、员工安置    全   170,035,669   73.0004%   31,637,855   13.5829%   31,250,823   13.4167%   是
               体
               股
               东
               中   170,035,669   73.0004%   31,637,855   13.5829%   31,250,823   13.4167%   是
               小
               股
               东
10、资产交割   全   169,819,035   72.9074%   32,432,750   13.9242%   30,672,562   13.1684%   是
及股份发行     体
               股
               东
               中   169,819,035   72.9074%   32,432,750   13.9242%   30,672,562   13.1684%   是
               小
               股
               东
11、锁定期安   全   169,773,258   72.8877%   32,029,150   13.7509%   31,121,939   13.3614%   是
排             体
               股
               东
               中   169,773,258   72.8877%   32,029,150   13.7509%   31,121,939   13.3614%   是
               小
               股
               东
12、拟上市的   全   170,696,453   73.2841%   31,533,427   13.5381%   30,694,467   13.1778%   是
证券交易所     体
               股
               东
               中   170,696,453   73.2841%   31,533,427   13.5381%   30,694,467   13.1778%   是
               小
               股
               东
13、存续公司   全   170,228,450   73.0832%   32,082,235   13.7737%   30,613,662   13.1431%   是
的名称变更     体
               股
               东
               中   170,228,450   73.0832%   32,082,235   13.7737%   30,613,662   13.1431%   是
               小
               股
               东
14、换股吸收     全   169,954,830     72.9657%   32,514,294   13.9592%   30,455,223   13.0751%   是
合并方案的生     体
效条件           股
                 东
                 中   169,954,830     72.9657%   32,514,294   13.9592%   30,455,223   13.0751%   是
                 小
                 股
                 东
15、决议有效     全   170,258,530     73.0961%   31,765,555   13.6377%   30,900,262   13.2662%   是
期               体
                 股
                 东
                 中   170,258,530     73.0961%   31,765,555   13.6377%   30,900,262   13.2662%   是
                 小
                 股
                 东
二、《关于签署   全   169,325,274     72.6954%   33,103,683   14.2122%   30,495,390   13.0924%   是
<百视通新媒      体
体股份有限公     股
司以换股方式     东
吸收合并上海     中   169,325,274     72.6954%   33,103,683   14.2122%   30,495,390   13.0924%   是
东方明珠(集      小
团)股份有限公    股
司之合并协       东
议>的议案》
(关联议案,
关联股东回避
表决)
三、《关于上海   全   169,781,634     72.8913%   32,504,958   13.9552%   30,637,755   13.1535%   是
东方明珠(集      体
团)股份有限公    股
司、百视通新     东
媒体股份有限     中   169,781,634     72.8913%   32,504,958   13.9552%   30,637,755   13.1535%   是
公司与上海文     小
化广播影视集     股
团有限公司签     东
署<关于提供
收购请求权与
现金选择权的
合作协议>的
议案》(关联议
案,关联股东
回避表决)
四、《关于提请   全   1,999,949,862   96.9665%   31,623,298   1.5332%    30,944,099   1.5003%    是
股东大会授权      体
董事会全权办      股
理本次百视通      东
换股吸收合并      中   170,356,950     73.1383%   31,623,298   13.5766%   30,944,099   13.2851%   是
东方明珠相关      小
事宜的议案》      股
                  东
五、《关于以协    全   170,386,660     73.1511%   31,004,507   13.3110%   31,533,180   13.5379%   是
议方式受让精      体
文    置     业   股
41.28% 股 权 以   东
解决与文广集      中   170,386,660     73.1511%   31,004,507   13.3110%   31,533,180   13.5379%   是
团公司同业竞      小
争暨构成关联      股
交易的议案》      东
(关联议案,
关联股东回避
表决)
六、《关于提名    全   2,000,149,672   96.9761%   31,102,968   1.5080%    31,264,619   1.5159%    是
独立董事的议      体
案》              股
                  东
                  中   170,556,760     73.2241%   31,102,968   13.3532%   31,264,619   13.4227%   是
                  小
                  股
                  东



            其中第一项议案组、第二项、第三项议案需要特别决议通过。

            其中第一项议案组、第二项、第三项和第五项议案涉及关联交易,

      经计票人及律师审查,认为所有关联股东及股东代表均按规定予以回

      避,未参与表决。

            现场表决回避股东为:

            1、上海文化广播影视集团有限公司,持有 1,762,804,966 股,

      对关联议案回避表决;
            2、上海《每周广播电视》报社,持有 21,018,784 股,对关联议
案回避表决;

    3、上海国际影视节中心,持有 45,213,821 股,对关联议案回避

表决;
    4、上海永乐股份有限公司,持有 555,341 股,对关联议案回避
表决;
    上述股东上海文化广播影视集团有限公司、上海《每周广播电视》
报社为关联股东,上海国际影视节中心、上海永乐股份有限公司为过
去 12 个月存在关联关系。并且上述 4 家股东已经从中小股东及股东
代表出席人数中扣除。


    三、律师见证情况
   本次股东大会经国浩律师(上海)事务所岳永平律师和承婧艽律
师见证,并出具法律意见书。律师认为:公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有
关法律、法规和公司章程的规定,合法、有效。本次股东大会通过的
有关决议合法有效。


    四、上网公告附件
   法律意见书
   特此公告。


                            上海东方明珠(集团)股份有限公司
                                            2014 年 12 月 27 日

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