上海东方明珠(集团)股份有限公司2014年度独立董事述职报告

         上海东方明珠(集团)股份有限公司
              2014年度独立董事述职报告


     作为上海东方明珠(集团)股份有限公司的独立董事,根据
《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定,本人积极履行职责,
发挥独立董事作用,维护全体股东的合法权益。现就本人 2014 年履
职情况报告如下:



     一、参加董事会、专门委员会和独立董事会议情况

     1、2014 年度参加董事会会议情况。

     2014 年度,本人认真仔细审议了董事会的各项提案,发表了相
关的审议意见,作出了独立、客观、公正的判断,履行了独立董事勤
勉尽责的义务,2014 年本人出席董事会会议,不存在缺席董事会会
议的情况。

     2、2014 年度董事会专门委员会和独立董事会议履职情况。

     根据公司董事会各专门委员会工作细则,2014 年度,本人认
真履行专门委员会委员职责,不存在应出席而未出席会议的情况。
2014 年,本人利用自身专长,尽可能地为公司的发展献计献策,以
期更好地维护公司和全体股东的利益。



  二、发表独立意见情况

     2014 年度,本着公正、公平、客观的态度,本人对公司 2013
年度的累计和当前对外担保情况的专项说明发表独立意见,并对
2014 年的下述提案发表独立意见:

       1、《公司年度日常关联交易(传输业务)的提案》

       2、《关于公司与复地合资开发房地产项目并提供股东借款的
提案》

       3、《关于公司出让移动电视广告经营权暨关联交易的提案》

       4、《关于<百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方
明珠(集团)股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书>涉及公司与百视通新媒体股份有限公司
换股吸收合并暨关联交易的提案》

       5、《关于签署<百视通新媒体股份有限公司以换股方式吸收合
并上海东方明珠(集团)股份有限公司之合并协议>议案》

       6、《关于百视通换股吸收合并东方明珠构成关联交易的议
案》

       7、《关于上海东方明珠(集团)股份有限公司、百视通新媒体
股份有限公司与上海文化广播影视集团有限公司签署<关于提供收购
请求权与现金选择权的合作协议>的议案》

       8、《关于以协议方式受让精文置业 41.28%股权以解决与文广
集团公司同业竞争暨构成关联交易的议案》

       本人认为上述关联交易及担保情况,合法合规,没有损害公司
股东的利益,均出具独立意见(独立董事金宇于 2014 年 12 月 26 日
经股东大会审议担任公司独立董事,故未参与上述提案的审议)。
    三、保护投资者权益方面

    报告期内公司信息披露准确、及时、完整,现金分红比例较
高,内部控制水平不断提升,切实维护了投资者利益。

    在上述董事会、专门委员会上,本人能够根据有关法律法规和公
司章程的要求,独立公正地行使权力和履行义务,在董事会的重大决
策中,坚持保护投资者尤其是中小投资者的利益。



    2015 年,为确保独立和公正,增强董事会的透明度,维护全体股
东的合法权益,本人将一如既往地勤勉尽责,恪尽职守,利用自己的专
业知识和经验,为公司的健康发展献计献策,为董事会的决策提供建
设性的建议。

    特此报告。



独立董事:

    陈琦伟、陈世敏、郑培敏、金宇



                             上海东方明珠(集团)股份有限公司

                                              2015 年 2 月 17 日

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