上海东方明珠(集团)股份有限公司董事会审计委员会2014年度履职报告

            上海东方明珠(集团)股份有限公司
            董事会审计委员会2014年度履职报告


     根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上
市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和
《董事会审计委员会工作规则》的有关规定,公司董事会审计委员会就
2014 年度履职工作情况报告如下:

     一、董事会审计委员会会议召开情况

     公司董事会审计委员会由 3 名董事组成,其中独立董事 2 名,并由
独立董事担任主任委员。

     2014 年 4 月,审计委员会召开会议审议并通过了《关于向公司董事会
提交公司 2013 年度报告的提案》、《关于续聘立信会计师事务所为公司
2014 年度审计机构并支付 2013 年度审计报酬的提案》、《公司年度日常关
联交易(传输业务)的提案》、《关于公司与复地合资开发房地产项目并提
供股东借款的提案》、《关于公司出让移动电视广告经营权暨关联交易的提
案》、《公司董事会内部控制自我评价报告》、《公司内部控制检查监督工
作报告》和《公司董事会审计委员会 2013 年履职报告》。

     二、关联交易控制情况

     公司董事会审计委员会暨关联交易控制委员会,2014 年对《公司年度
日常关联交易(传输业务)的提案》、《关于公司与复地合资开发房地产项
目并提供股东借款的提案》、《关于公司出让移动电视广告经营权暨关联交
易的提案》以及关于公司重大资产重组涉及的《关于<百视通新媒体股份有



限公司换股吸收合并上海东方明珠(集团)股份有限公司及发行股份和支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>涉及公司与百视通新媒体
股份有限公司换股吸收合并暨关联交易的提案》、《关于签署<百视通新媒
体股份有限公司以换股方式吸收合并上海东方明珠(集团)股份有限公司之合
并协议>议案》、《关于百视通换股吸收合并东方明珠构成关联交易的议
案》、《关于上海东方明珠(集团)股份有限公司、百视通新媒体股份有限公
司与上海文化广播影视集团有限公司签署<关于提供收购请求权与现金选择
权的合作协议>的议案》、《关于以协议方式受让精文置业 41.28%股权以解
决与文广集团公司同业竞争暨构成关联交易的议案》等关联交易事项进行审
议。

       三、董事会审计委员会履职情况评价

       2014 年,公司审计委员会全体委员勤勉尽责、恪尽职守,较好地履
行了相关职责。按照《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等
的相关规定,审计委员会在审核公司的财务信息及披露、聘请外部审计机
构、监督公司的内部审计制度及其实施、监督和促进内部审计与外部审计之
间的沟通、审查公司内控制度的科学性、合理性、有效性以及执行情况等方
面发挥了重要作用;审计委员会提供的专业审议意见,为董事会科学决策提
供了保障。



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                                                      董事会审计委员会

                                                      2015 年 2 月 17 日




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