上海东方明珠股份有限公司董事会决议公告

    上海东方明珠股份有限公司第一届董事会第十次会议于1995年3月1日召开,现
将会议重要决议公告如下:
    1.会议审议通过公司董事会兼总经理盛亚飞先生关于公司94年度的工作总结和9
5年度的工作报告。
    2.会议审议通过公司1994年度财务报告和公司1994年度简要报告。
    3.会议审议通过公司“94年度税后利润分配及分红预案”,决定按税后利润的1
0%提取法定盈余公积金;按税后利润9.44%提取公益金;向全体股东按每10股派
发现金红利1.40元(含税)。
    4.会议同意公司董事会、监事会换届选举推迟至明年上半年举行。
    5.会议我决定于1995年4月10日召开第五次股东代表大会。

    上述决议尚需经股东大会审议批准。

                                            上海东方明珠股份有限公司董事会
                                                  一九九五年三月三日

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