第一医药关于独立董事津贴调整的公告

证券代码:600833           证券简称:第一医药         公告编号:临 2020-025



                    上海第一医药股份有限公司
                   关于独立董事津贴调整的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


    上海第一医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5 月 20 日召开的第九
届董事会第十一次(临时)会议审议通过了《关于独立董事津贴调整的议案》。

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董
事制度》的规定,将公司独立董事津贴由税前每人 5.8 万元/年调整为税前每人 6.8 万
元/年。公司拟向每位独立董事每年支付人民币 6.8 万元(含税)作为任职津贴,每季
度支付一次。
    独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按照规定行使职权所需的合
理费用,由公司据实报销。
    本议案自股东大会通过之日起实施,至下次调整前保持不变。
    本议案由独立董事发表了独立意见,尚需提交股东大会审议。
    特此公告。
                                                     上海第一医药股份有限公司
                                                           董    事     会
                                                          2020 年 5 月 22 日




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