第一医药第九届董事会第十一次(临时)会议决议公告

证券代码:600833        证券简称:第一医药       公告编号:临 2020-024



                 上海第一医药股份有限公司
    第九届董事会第十一次(临时)会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示:本次董事会不存在否决议案,没有董事投反对/弃权票。


    上海第一医药股份有限公司第九届董事会第十一次(临时)会议于 2020 年
5 月 15 日以邮件方式通知,于 2020 年 5 月 20 日以通讯方式举行。本次会议由
董事长徐子瑛召集并主持。本次会议应参加表决董事 9 名,委托 0 名,实际参加
表决董事 9 名,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。根据会议议程一致审议通过了以下事项:


    一、审议通过了公司《关于独立董事津贴调整的议案》
    公司拟向每位独立董事每年支付人民币 6.8 万元(含税)作为任职津贴,每
季度支付一次。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 的《关于独立董事津贴调整的公告》(公告编号:临
2020-025)。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果:赞成 9 名,反对 0 名,弃权 0 名
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过了公司《关于聘任证券事务代表的议案》

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    公司拟聘任邹云英女士作为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《关
于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:临 2020-026)。
    表决结果:赞成 9 名,反对 0 名,弃权 0 名



    三、备查附件


    (一)第九届董事会第十一次(临时)会议决议
    (二)上海第一医药股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第
十一次(临时)会议审议事项的独立意见
    特此公告。
                                                上海第一医药股份有限公司
                                                     董    事     会
                                                   2020 年 5 月 22 日




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