上海机电第九届董事会第六次会议决议公告

 证券代码:600835(A) 900925(B) 股票简称:上海机电   机电 B 股 编号:临 2019-008




           上海机电股份有限公司第九届董事会
                       第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

    本公司第九届董事会第六次会议的会议通知以书面形式在 2019 年 4 月 30
日送达董事、监事,会议于 2019 年 5 月 10 日以通讯表决方式召开,公司董事应
到 9 人,实到 9 人,董事长陈嘉明先生主持会议,符合有关法律、法规、规章和
公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议:
    一、因退休原因,范秉勋先生不再担任公司副董事长、董事;
    范秉勋先生在担任公司副董事长期间,勤勉尽职,为推动公司可持续健康
发展作出了卓越贡献,董事会在此深表感谢!
    本议案表决结果:参与表决的董事 9 名,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    二、推选万忠培先生为公司董事候选人;
    本议案表决结果:参与表决的董事 9 名,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    三、决定于 2019 年 6 月 10 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。
    本议案表决结果:参与表决的董事 9 名,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    上述第一、第二项议案将提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。


    特此公告


                                           上海机电股份有限公司董事会
                                              二○一九年五月十一日




附:简历
    万忠培先生:1964 年出生,工学硕士,高级工程师(教授级)。曾任上海
三菱电梯有限公司技术本部本部长、副总工程师、总工程师。现任上海三菱电
梯有限公司董事、总裁。

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