上海机电2019年第一次临时股东大会文件

    上海机电股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会文件




        二○一九年六月十日
                                    目录



一、公司 2019 年第一次临时股东大会注意事项 .................................. 1

二、公司 2019 年第一次临时股东大会议程 ...................................... 2

三、关于调整公司董事会成员的议案 ........................................... 3
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                       上海机电股份有限公司
                 2019 年第一次临时股东大会注意事项

      为了维护全体股东的合法权益,保证大会顺利进行,根据《上市公司股东
大会规范意见》及本公司《股东大会议事规则》,特制定本注意事项。
     1、本公司认真执行《公司法》、本公司《公司章程》等法律法规,认真做好
召开股东大会的各项工作。
     2、本次大会公司设立大会秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。
     3、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认
真履行《公司章程》中规定的职责。
     4、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
     5、股东要求在股东大会发言,应事先向大会秘书处登记,经大会主持人许可
后,按登记的先后顺序依次上台发言。登记发言的人数一般以十人为限,超过十
人时安排持股数多的前十位股东发言。每一位股东发言不超过两次,每次发言不
超过三分钟。在进行大会表决时,股东不进行大会发言。
     6、本次股东大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。大会的普通决议由
出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过;大会的特别决议由出席股
东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;大会的关联交易关联方股东回避
表决;选举董事、监事进行表决时,实行累积投票制。股东每一股份享有一票表
决权。
     7、股东参加股东大会应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,
不得扰乱大会的正常秩序。




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                           上海机电股份有限公司
                       2019 年第一次临时股东大会议程

                          主持人   陈嘉明        董事长



序号                               内       容


  1       宣布股东大会注意事项、介绍股东大会议程
  2       宣布出席会议的股东代表股份数、会议开幕
  3       关于调整公司董事会成员的议案
  4       集中回答股东提问
  5       对会议报告和议案现场投票表决
  6       上传现场投票结果,与网络投票合并统计后宣布表决结果
  7       宣读法律意见书
  8       宣布会议闭幕




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                       关于调整公司董事会成员的议案



各位股东:
      范秉勋先生、朱茜女士因退休原因,不再担任公司董事。
      公司九届六次董事会推选万忠培先生为上海机电股份有限公司董
事候选人。
      公司九届七次董事会推选马醒女士为上海机电股份有限公司董事
候选人。




      以上议案请各位股东审议。




附:简历
     万忠培先生:1964 年出生,工学硕士,高级工程师(教授级)。曾任上海三
菱电梯有限公司技术本部本部长、副总工程师、总工程师。现任上海三菱电梯有
限公司董事、总裁。
     马醒女士:1977 年出生,工商管理硕士,高级会计师。曾任上海电气核电设
备有限公司财务部部长、副总经济师、副总经理,上海电气重工集团资产财务部
副部长,上海电气香港有限公司财务总监,上海电气科技创新投资有限公司副总
经理。现任上海电气集团股份有限公司董事会办公室副主任。




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