上海机电关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码:600835 、900925    证券简称:上海机电、机电 B 股   公告编号:2019-011


                        上海机电股份有限公司
   关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、     股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
    2019 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2019 年 6 月 10 日
3. 股权登记日
  股份类别         股票代码        股票简称       股权登记日       最后交易日
       A股         600835         上海机电        2019/5/30            -
       B股         900925         机电 B 股       2019/6/4         2019/5/30


二、     增加临时提案的情况说明
1. 提案人:上海电气集团股份有限公司
2. 提案程序说明
    公司已于 2019 年 5 月 11 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
48.81%股份的股东上海电气集团股份有限公司,在 2019 年 5 月 21 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
(1)朱茜女士不再担任公司董事;
(2)推荐马醒女士为公司董事候选人。
    上述议案已经公司九届七次董事会审议通过。具体内容详见公司于 2019 年
5 月 23 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。


三、     除了上述增加临时提案外,于 2019 年 5 月 11 日公告的原股东大会通知
   事项不变。
四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)      现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2019 年 6 月 10 日      13 点 30 分
召开地点:上海东怡大酒店(上海市浦东新区丁香路 555 号)
(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2019 年 6 月 10 日
                       至 2019 年 6 月 10 日
       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)      股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                            投票股东类型
序号                       议案名称
                                                         A 股股东      B 股股东
非累积投票议案
1       范秉勋先生不再担任公司董事                          √             √
2       朱茜女士不再担任公司董事                            √             √
累积投票议案
3.00 关于选举董事的议案                                   应选董事(2)人
3.01 万忠培先生担任公司董事                                 √             √
3.02 马醒女士担任公司董事                                   √             √


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    以上各项议案已经公司九届六次董事会、九届七次董事会审议通过,具体内
容已于 2019 年 5 月 11 日、2019 年 5 月 23 日分别刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)
2、 对中小投资者单独计票的议案:全部


特此公告。


                                                    上海机电股份有限公司董事会
                                                                 2019 年 5 月 23 日
   报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1:授权委托书

                            授权委托书
上海机电股份有限公司:
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:


序号       非累积投票议案名称                      同意      反对    弃权
1          范秉勋先生不再担任公司董事
2          朱茜女士不再担任公司董事


    序号    累积投票议案名称
                                                               投票数
    3.00    关于选举董事的议案
    3.01    万忠培先生担任公司董事
    3.02    马醒女士担任公司董事


委托人签名(盖章):                      受托人签名:
委托人身份证号:                          受托人身份证号:
                                          委托日期:      年 月 日
备注:
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。

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