上海机电第九届董事会第七次会议决议公告

 证券代码:600835(A) 900925(B) 股票简称:上海机电   机电 B 股 编号:临 2019-010




           上海机电股份有限公司第九届董事会
                       第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

    本公司第九届董事会第七次会议于 2019 年 5 月 22 日以通讯表决方式召开,
公司董事应到 9 人,实到 9 人,董事长陈嘉明先生主持会议,符合有关法律、法
规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如
下决议:
    一、因退休原因,朱茜女士不再担任公司董事;
    朱茜女士在担任公司董事期间,勤勉尽职,为推动公司可持续健康发展作
出了重要贡献,董事会在此深表感谢!
    本议案表决结果:参与表决的董事 9 名,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    二、推选马醒女士为公司董事候选人;
    本议案表决结果:参与表决的董事 9 名,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    上述两项议案将提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。


    特此公告


                                            上海机电股份有限公司董事会
                                              二○一九年五月二十三日




附:简历
    马醒女士:1977 年出生,工商管理硕士,高级会计师。曾任上海电气核电
设备有限公司财务部部长、副总经济师、副总经理,上海电气重工集团资产财
务部副部长,上海电气香港有限公司财务总监,上海电气科技创新投资有限公
司副总经理。现任上海电气集团股份有限公司董事会办公室副主任。

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