上海机电第九届董事会第十三次会议决议公告

 证券代码:600835(A) 900925(B) 股票简称:上海机电       机电 B 股 编号:临 2020-005




            上海机电股份有限公司第九届董事会
                       第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本公司第九届董事会第十三次会议的会议通知以书面形式在 2020 年 4 月 20
日送达董事、监事,会议于 2020 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。公司董事应
到 9 人,实到 9 人,董事长陈嘉明先生主持会议,符合有关法律、法规、规章和
公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议:
    1、2020 年第一季度报告;
    本议案表决结果:参与表决的董事 9 名,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    2、因退休原因,袁建平先生不再担任公司董事;
    袁建平先生在担任公司董事期间,勤勉尽职,为推动公司可持续健康发展作
出了重要贡献,董事会在此深表感谢!
    本议案表决结果:参与表决的董事 9 名,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    3、推选张洪斌先生为公司董事候选人;
    本议案表决结果:参与表决的董事 9 名,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    4、公司日常关联交易议案;
    ( 1 )关 于 上 海 三菱电 梯 有限 公司 与 三菱电 机 上海 机电 电 梯有限 公 司
2020-2022 年度采购之关联交易;
    ( 2 ) 关 于 上 海 三 菱电 梯 有 限 公司 与 三 菱电 机 上 海 机电 电 梯 有限 公 司
2020-2022 年度销售之关联交易;
    上述第(1)、(2)项议案表决结果:参与表决的董事 8 名,同意 8 票;反对
0 票;弃权 0 票。
    5、同意公司将收购上海老港申菱电子电缆有限公司 100%股权的交易价格由
25,800 万元人民币调整至 12,700 万元人民币;
    本议案表决结果:参与表决的董事 6 名,同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

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6、定于 2020 年 5 月 27 日召开公司 2019 年度股东大会。
本议案表决结果:参与表决的董事 9 名,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。


上述第 2、第 3、第 4 项议案需提请公司 2019 年度股东大会审议表决。


特此公告


                                    上海机电股份有限公司董事会
                                      二○二○年四月二十九日




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