上海机电2019年年度股东大会决议公告

证券代码:600835 、900925   证券简称:上海机电、机电 B 股   公告编号:2020-010


                       上海机电股份有限公司
                  2019 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间:2020 年 5 月 27 日
(二)      股东大会召开的地点:上海东怡大酒店


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                              78

其中:A 股股东人数                                                         18

         境内上市外资股股东人数(B 股)                                    60

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                    591,447,006

其中:A 股股东持有股份总数                                       536,450,209

         境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                     54,996,797

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                    57.8296

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                              52.4522

         境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                   5.3774
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
       本次会议由公司董事长陈嘉明先生主持,会议采用现场投票及网络投票的方
式表决,符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 6 人,董事张艳、桂水发、薛爽因公务原因未出席
   本次股东大会;
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事长胡康、监事杨燕华因公务原因未出席
   本次股东大会;
3、董事会秘书出席本次会议;高管列席本次会议。


二、      议案审议情况
(一)      非累积投票议案
1、 议案名称:2019 年年度报告及年报摘要
   审议结果:通过
表决情况:

   股东类型                 同意                    反对               弃权

                     票数          比例(%) 票数     比例(%) 票数         比例(%)

        A股       536,358,203 99.9828        62,006        0.0115   30,000    0.0057

        B股        54,995,597 99.9978         1,200        0.0022        0    0.0000

普通股合计:      591,353,800 99.9842        63,206        0.0106   30,000    0.0052

2、 议案名称:2019 年度董事会工作报告
   审议结果:通过
表决情况:

   股东类型                 同意                    反对               弃权

                     票数          比例(%) 票数     比例(%) 票数         比例(%)

        A股       536,358,203 99.9828        62,006        0.0115   30,000    0.0057

        B股        54,995,597 99.9978         1,200        0.0022        0    0.0000
普通股合计:    591,353,800 99.9842         63,206        0.0106   30,000    0.0052

3、 议案名称:2019 年度监事会工作报告
   审议结果:通过
表决情况:

   股东类型                同意                    反对               弃权

                    票数          比例(%) 票数     比例(%) 票数         比例(%)

     A股        536,341,703 99.9797         78,506        0.0146   30,000    0.0057

     B股         54,995,597 99.9978          1,200        0.0022        0    0.0000

普通股合计:    591,337,300 99.9814         79,706        0.0134   30,000    0.0052

4、 议案名称:2019 年度财务决算报告
   审议结果:通过
表决情况:

   股东类型                同意                    反对               弃权

                    票数          比例(%) 票数     比例(%) 票数         比例(%)

     A股        536,358,203 99.9828         62,006        0.0115   30,000    0.0057

     B股         54,995,597 99.9978          1,200        0.0022        0    0.0000

普通股合计:    591,353,800 99.9842         63,206        0.0106   30,000    0.0052

5、 议案名称:2019 年度利润分配议案
   以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东按每 10
股派送现金红利人民币 3.70 元(含税)。
   审议结果:通过
表决情况:

   股东类型                同意                    反对               弃权

                    票数          比例(%) 票数     比例(%) 票数         比例(%)
     A股       536,358,103 99.9828          62,106        0.0115   30,000    0.0057

     B股        54,938,997 99.8949          57,800        0.1051        0    0.0000

普通股合计:   591,297,100 99.9746         119,906        0.0202   30,000    0.0052

6、 议案名称:聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议
   案
   审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                    反对               弃权

                    票数          比例(%) 票数     比例(%) 票数         比例(%)

     A股       536,371,703 99.9853          78,506        0.0147        0    0.0000

     B股        54,995,597 99.9978           1,200        0.0022        0    0.0000

普通股合计:   591,367,300 99.9865          79,706        0.0135        0    0.0000

7、 议案名称:袁建平先生不再担任公司董事
   审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                    反对               弃权

                    票数          比例(%) 票数     比例(%) 票数         比例(%)

     A股       536,377,403 99.9864          42,806        0.0079   30,000    0.0057

     B股        54,995,597 99.9978           1,200        0.0022        0    0.0000

普通股合计:   591,373,000 99.9874          44,006        0.0074   30,000    0.0052

8、 议案名称:关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司
   2020-2022 年度采购之关联交易
   审议结果:通过
表决情况:
   股东类型                同意                     反对                弃权

                    票数          比例(%) 票数       比例(%) 票数           比例(%)

       A股        536,388,203 99.9884         62,006       0.0116           0    0.0000

       B股        54,995,597 99.9978           1,200       0.0022           0    0.0000

 普通股合计:     591,383,800 99.9893         63,206       0.0107           0    0.0000

9、 议案名称:关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司
   2020-2022 年度销售之关联交易
   审议结果:通过
表决情况:

   股东类型                同意                     反对                弃权

                    票数          比例(%) 票数       比例(%) 票数           比例(%)

       A股        536,388,203 99.9884         62,006       0.0116           0    0.0000

       B股        54,995,597 99.9978           1,200       0.0022           0    0.0000

 普通股合计:     591,383,800 99.9893         63,206       0.0107           0    0.0000

(二)    累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序 议案名称                      得票数            得 票 数 占 出 席 是否当
号                                                     会议有效表决 选
                                                       权的比例(%)
10.01 张洪斌先生担任公司董事               561,238,018         94.8923 是

(三)    现金分红分段表决情况

A 股现金分红分段表决情况
                       同意                   反对                      弃权
                  票数     比例(%)      票数 比例(%)            票数 比例(%)
持股 5%以上普
              491,073,586 100.0000              0      0.0000           0        0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
               24,397,110 100.0000              0      0.0000           0        0.0000
通股股东
持股 1%以下普
               20,887,407          99.5609   62,106       0.2960        30,000      0.1431
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 15,902,368            99.6790   21,206       0.1329        30,000      0.1881
股东
市值 50 万以上
                4,985,039          99.1862   40,900       0.8138             0      0.0000
普通股股东

B 股现金分红分段表决情况
                         同意                    反对                    弃权
                    票数   比例(%)         票数 比例(%)          票数 比例(%)
持股 5%以上普
                          0         0.0000           0     0.0000            0      0.0000
通股股东
持 股 1%-5% 普
                 10,959,388      100.0000            0     0.0000            0      0.0000
通股股东
持股 1%以下普
                 43,979,609        99.8687      57,800     0.1313            0      0.0000
通股股东
其 中 : 市 值 50
万 以 下普 通 股    621,305        91.4887      57,800     8.5113            0      0.0000
股东
市值 50 万以上
                 43,358,304      100.0000            0     0.0000            0      0.0000
普通股股东

(四)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案            议案名称                     同意                反对            弃权
序号                                     票数       比例(%) 票数   比例    票数    比例
                                                                     (%)           (%)
1      2019 年年度报告及年报摘要     100,280,214 99.9071 63,206 0.0629 30,000 0.0300
2      2019 年度董事会工作报告       100,280,214 99.9071 63,206 0.0629 30,000 0.0300
3      2019 年度监事会工作报告       100,263,714 99.8907 79,706 0.0794 30,000 0.0299
4      2019 年度财务决算报告         100,280,214 99.9071 63,206 0.0629 30,000 0.0300
5      2019 年度利润分配议案         100,223,514 99.8506 119,906 0.1194 30,000 0.0300
6      聘请普华永道中天会计师事务
       所为公司 2020 年度审计机构的 100,293,714 99.9205 79,706 0.0795            0 0.0000
       议案
7      袁建平先生不再担任公司董事 100,299,414 99.9262 44,006 0.0438 30,000 0.0300
8      关于上海三菱电梯有限公司与
       三菱电机上海机电电梯有限公
                                   100,310,214 99.9370 63,206 0.0630             0 0.0000
       司 2020-2022 年度采购之关联
       交易
9      关于上海三菱电梯有限公司与
       三菱电机上海机电电梯有限公 100,310,214 99.9370 63,206 0.0630              0 0.0000
       司 2020-2022 年度销售之关联
       交易
10.01 张洪斌先生担任公司董事   70,164,432 69.9033     -      -     -      -


三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
    律师:陈凡、代津溪
2、 律师见证结论意见:
    律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司
章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。


四、     备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                                    上海机电股份有限公司
                                                          2020 年 5 月 28 日

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