海通证券第七届董事会第二次会议(临时会议)决议公告

证券代码:600837           证券简称:海通证券          公告编号:临 2019-052


                      海通证券股份有限公司

   第七届董事会第二次会议(临时会议)决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    海通证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议(临
时会议)于 2019 年 7 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2019 年
7 月 8 日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员 11 人(包括 4 名
独立董事),截至 2019 年 7 月 10 日,公司董事会办公室收到 11 名董事送达的
通讯表决票,会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    本次会议审议通过了 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告及审核
报告的议案》
    表决结果:[11]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。
    根据公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
及董事会转授权经营层办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》,本议案
属于股东大会授权董事会全权办理的相关事宜范围内,无需提交股东大会审议。
独立董事已对该项议案发表了独立意见。



    特此公告。




                                                 海通证券股份有限公司董事会
                                                               2019 年 7 月 10 日

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