上海九百关于修改《公司章程》部分条款的公告

证券代码:600838      证券简称:上海九百      编号:临 2018-016




        关于修改《公司章程》部分条款的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。



    为进一步提高董事会运作效率,构建结构合理、决策科学的公司

董事会,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2016 年

修订)》等国家法律法规和规范性文件的相关规定,并结合企业实际,

经本公司控股股东——上海九百(集团)有限公司建议:拟将公司董

事会成员人数由 9 名调整为 7 名(其中独立董事仍为 3 名),并相应修

改《公司章程》的相关条款,具体修改内容如下:
             修改前                         修改后

第一百零七条 董事会由9名董事 第一百零七条 董事会由7名董事

组成,设董事长1人。              组成,设董事长1人。

    上述议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。



                                   上海九百股份有限公司董事会

                                       二○一八年十月八日

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