上海九百:上海九百关于2021年度利润分配预案的公告

证券代码:600838      证券简称:上海九百       编号:临 2022-004



                   上海九百股份有限公司
           关于 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    重要内容提示:

    每股分配比例:每股派发现金红利 0.077 元(含税)。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基

数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.77 元(含税),具体日期

将在权益分派实施公告中明确。

    本次利润分配预案已经上海九百股份有限公司(以下简称:公

司)第十届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司 2021 年年度

股东大会审议。


   一、利润分配预案内容
    经中汇会计师事务所<特殊普通合伙>中汇会审[2022] 0571 号审
计报告确认:公司本年度归属于上市公司股东的净利润
102,450,663.91 元(合并报表),加上年初未分配利润 491,227,326.90
元,扣除本年度分配的 2020 年度利润 16,035,279.24 元,本年度提取
法定盈余公积 11,123,968.46 元,因此,本年度可供上市公司股东分
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配的利润为 566,518,743.11 元。
    本着积极回报股东,培育长期投资者,利于公司长远发展的原则,
公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为:以 2021 年末公司总股本
400,881,981 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.77 元(含
税),共计派发现金红利 30,867,912.54 元。本次利润分配后的未分配
利润余额 535,650,830.57 元结转至下一年度。本年度不进行资本公积
金转增股本。
    本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

   二、公司履行的决策程序

    (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

    2022 年 3 月 29 日,公司召开的第十届董事会第二次会议审议通

过了《公司 2021 年度利润分配预案》,并同意将上述预案提交公司

2021 年年度股东大会审议。

    (二)独立董事意见

    公司独立董事认为:公司 2021 年度利润分配预案,充分考虑了

公司所处的发展阶段、经营规模、股本结构、财务状况和未来发展等

方面因素,同时兼顾了投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合

公司长远发展需要,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,

董事会审议表决程序合法、有效。因此,同意公司 2021 年度利润分

配预案,并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (三)监事会意见

    公司第十届监事会第二次会议审议通过了《公司 2021 年度利润

分配预案》,认为该利润分配预案符合公司及全体股东的长远利益,

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符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定,审议程序合法

合规。因此,同意公司 2021 年度利润分配预案,并同意将该议案提

交公司 2021 年年度股东大会审议。

   三、相关风险提示

    本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生重大影响,也不会

影响公司正常经营和长期发展。

    本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过

后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

    特此公告。




                                     上海九百股份有限公司

                                            董事会

                                     二○二二年三月三十一日




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