上海九百:上海九百日常关联交易公告

证券代码:600838     证券简称:上海九百    公告编号:2022-005




                   上海九百股份有限公司
                     日常关联交易公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    重要内容提示:

     日常关联交易无需提交股东大会审议

     日常关联交易对上市公司的影响:本公司及下属全资子公司与

关联方的日常关联交易,系基于公司日常经营活动和业务发展需要,

本着“自愿、平等、公允”原则所确定的,不会损害公司及全体股东

尤其是中小股东的合法权益,不会导致公司对关联方形成较大依赖,

也不会影响公司正常的经营。


    一、日常关联交易基本情况

    ㈠ 日常关联交易履行的审议程序

    1、2022 年 3 月 29 日,公司召开了第十届董事会第二次会议,

本次会议认真审议并通过了《关于日常关联交易的议案》。关联董事

许骍、曹雨妹在本次董事会审议该项议案时回避了表决。

    2、公司在召开本次董事会之前,已就日常关联交易事项与独立

                               1/8
董事、审计委员会成员进行了沟通,并经独立董事事前书面认可和

2022 年度审计委员会第一次会议决议后,将《关于日常关联交易的

议案》提交董事会审议。

     公司独立董事就日常关联交易事项发表了独立意见。

     公司日常关联交易事项无需提交股东大会批准。

     ㈡ 日常关联交易的预计和执行情况

     1、2021 年度的预计及实际发生情况
关联交                                                                             2021 年度实际
            关联交易                                           2021 年度预计
  易                            关联方          关联关系                           发生金额(元)
              内容                                              金额(元)
  类别
                           上海九百(集团)有
                                                 母公司            872,808.96            872,808.96
                           限公司
                           上海九百大华商城
                                                同一母公司        3,321,500.00         3,321,500.00
                           有限公司
            承租房屋
                           上海中安商贸有限
                                                同一母公司             73,437.03          42,995.55
                           公司
采购商                     上海奇乐经贸有限
                                                其他关联人         280,000.00            280,000.00
品/接受                    公司
劳务        辅助管理费
              职工餐费     上海百乐门大酒店     同一母公司         374,000.00            247,323.77
              会务费
            场地服务费
                           上海成泰物业管理
          高配托管服务费                        同一母公司         770,000.00            726,415.10
                           有限公司
          房屋维护保养费
              小计                                                5,691,745.99         5,491,043.38
销售商      出租房屋       上海九百世纪食品
                                                同一母公司        5,159,368.21         4,733,365.32
品/提供                    商城有限公司
劳务          小计                                                5,159,368.21         4,733,365.32
              合计                                               10,851,114.20        10,224,408.70

     2、2022 年度预计金额和类别
关联交
             关联交易                                                        2022 年度预计金
  易                                 关联方                  关联关系
               内容                                                             额(元)
  类别

采购商                      上海九百(集团)有限公司          母公司                872,808.96
             承租房屋
品/接受                     上海九百大华商城有限公司       同一母公司              3,368,954.00

                                         2/8
劳务                        上海奇乐经贸有限公司       其他关联人     280,000.00
             辅助管理费
               职工餐费     上海百乐门大酒店           同一母公司     500,000.00
               会务费
             场地服务费
                            上海成泰物业管理有限公司   同一母公司     650,000.00
           高配托管服务费
               小计                                                  5,671,762.96
                            上海九百世纪食品商城有限
              出租房屋                                 同一母公司    5,202,362.94
销售商                      公司
品/提供                     上海西区老大房实业有限公
              销售商品                                 同一母公司     500,000.00
劳务                        司
               小计                                                  5,702,362.94
               合计                                                 11,374,125.90



       二、关联方介绍及关联关系

       ㈠ 关联方基本情况

       1、上海九百(集团)有限公司(以下简称:九百集团)

       企业性质:有限责任公司(国有独资)

       注册地址:上海市静安区南京西路 818 号 11 楼

       法定代表人:许騂

       注册资本:39,960 万元人民币

       经营范围:国内贸易(除专项规定),贸易咨询,实业投资,房

地产开发经营,自有房屋租赁,物业管理,酒店管理,服装加工。

       2、上海九百大华商城有限公司(以下简称:九百大华商城)

       企业性质:有限责任公司

       注册地址:上海市宝山区沪太路 1618 号

       法定代表人:曹雨妹

       注册资本:500 万元人民币

       经营范围:商业网点开发、租赁、物业管理。
                                      3/8
    3、上海奇乐经贸有限公司(以下简称:奇乐经贸)

    企业性质:有限责任公司

    注册地址:上海市静安区愚园路 300 号 6 层 C 室

    法定代表人:曹剑懿

    注册资本:29 万元人民币

    经营范围:日用百货,家用电器,服装鞋帽,建筑、装潢五金,

电子产品,非金银工艺品,房屋租赁,商品信息服务。

    4、上海九百世纪食品商城有限公司(以下简称:九百世纪商城)

    企业性质:有限责任公司

    注册地址:上海市静安区万航渡路 50 号

    法定代表人:郑著江

    注册资本:750 万元人民币

    经营范围:许可项目:食品销售;酒类经营;餐饮服务;烟草制

品零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:

餐饮管理;食用农产品零售;日用百货销售;服装服饰零售;针纺织

品销售;五金产品零售;礼品花卉销售;互联网销售(除销售需要许

可的商品);物业管理;会议及展览服务;非居住房地产租赁;信息

咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;市场营销策

划;广告设计、代理;广告发布;广告制作;图文设计制作;专业保

洁、清洗、消毒服务。

    5、上海百乐门大酒店有限公司(以下简称:百乐门大酒店)

                               4/8
    企业性质:有限责任公司

    注册地址:上海市静安区南京西路 1730 号

    法定代表人:乐理

    注册资本:30000 万元人民币

    经营范围:酒店管理,物业管理,住房租赁经营,酒店用品、日

用百货、家用电器、服装鞋帽、工艺品(象牙及其制品除外),棋牌

室,足浴场所;以下限分支机构经营:旅客住宿,餐饮服务。

    6、上海中安商贸有限公司(以下简称:中安商贸)

    企业性质:有限责任公司

    注册地址:上海市静安区余姚路456号206室

    法定代表人:赵毅敏

    注册资本:1924万元人民币

    经营范围:许可项目:劳务派遣服务;酒类经营;食品经营;货

物进出口;技术进出口;美容店;理发店。(依法须经批准的项目,

经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准

文件或许可证件为准)一般项目:百货、食用农产品、五金交电、电

子计算机及配件、珠宝首饰、钢材、建筑材料、化工产品(除危险化

学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、食

品机械、日用杂货的销售;艺术摄影(不含冲印);自有房屋出租;

以下限分支机构经营:餐饮服务,烟草零售。

    7、上海成泰物业管理有限公司(以下简称:成泰物业)

    企业性质:有限责任公司

                               5/8
     注册地址:上海市静安区南京西路1728-1746(双)号1幢10层1002



     法定代表人:刘忠

     注册资本:1000万元人民币

     经营范围:物业管理,酒店管理,企业管理,商业综合体管理服

务,市场营销策划,保洁服务,园林绿化工程,停车场管理,房地产

咨询,会议及展览服务,非居住房地产租赁,餐饮管理,保洁用品、

机电设备、机械设备、日用百货、办公用品、五金交电、建筑装饰材

料、电子产品的销售。

     8、上海西区老大房实业有限公司(以下简称:西区老大房)

     企业性质:有限责任公司

     注册地址:上海市静安区愚园路641弄2号203室

     法定代表人:郑著江

     注册资本:71.4万人民币

     经营范围:食品、服装鞋帽、日用百货的销售,餐饮服务。

     ㈡ 与本公司的关联关系

     1、九百集团系本公司控股股东,自身持有以及通过《国泰君安

证券资管-上海九百(集团)有限公司-国君资管2747单一资产管理

计划》,两项合计持有公司股份100,220,516股,占公司总股本的25%。

     2、九百大华商城系九百集团控股子公司,九百集团持有该公司

51%股权,符合《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称:《股票

上市规则》)6.3.3 规定的关联关系情形。

                                6/8
    3、奇乐经贸系上海九百股份有限公司退休职工管理委员会出资

组建,虽与本公司无直接股权关系,但根据实质重于形式原则,符合

《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形。

    4、九百世纪商城、百乐门大酒店、中安商贸均系九百集团全资

子公司,符合《股票上市规则》6.3.3 规定的关联关系情形。

    5、成泰物业系九百集团全资子公司百乐门大酒店的全资子公司,

西区老大房系九百集团全资子公司上海九百集团食品有限公司的全

资子公司,符合《股票上市规则》6.3.3 规定的关联关系情形。


    三、关联交易主要内容及定价政策

    ㈠ 关联交易主要内容

    公司及下属全资子公司与关联方之间发生的日常关联交易事项,

均系在正常生产经营和业务活动过程中所涉及的包括房产租赁、销售

商品、辅助管理、场地服务、职工餐费等日常关联交易事项。

    ㈡ 关联交易定价政策:

    关联交易定价原则主要以遵循市场公允价格以及同类地区可比

交易价格为依据,交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定

定价方法,并在具体的关联交易合同中予以明确。公司根据日常经营

的实际需要,决定与各关联方就日常关联交易签署相关协议的具体时

间,以确保日常经营的正常进行。


    四、关联交易目的及对上市公司的影响

    公司及下属全资子公司与关联方之间发生的日常关联交易事项,
                             7/8
均系公司日常经营所需,目的是充分利用关联企业拥有的资源和优势

为公司的生产经营提供服务,实现资源的合理配置与优势互补,合作

共赢,为公司带来合理收益,促进公司持续稳定发展。

    本着自愿、平等、公允原则,公司及下属全资子公司以低于同类

地区房产租赁市场的可比交易价格向关联方承租房产,用以转租获取

差价收益;同时,出租公司自有或拥有长期使用权的中心城区静安寺

商圈的沿街商业房产获取租金收益,既符合公司三大主业板块之一的

商业地产开发经营管理的发展战略,又有利于公司获取稳定的现金

流,也不会导致公司对关联方形成较大依赖。其他关联交易均是公司

正常经营活动的组成部分,属于正常商业交易行为。因此,上述关联

交易可以认为是公允的、合理的,不会损害公司及全体股东、尤其是

中小股东的合法权益,也不会影响公司的正常经营和独立性。

    特此公告。



                                   上海九百股份有限公司董事会

                                    二○二二年三月三十一日

    报备文件:

    (一)经与会董事签字确认的董事会决议

    (二)独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的

独立意见

    (三)经与会监事签字确认的监事会决议

    (四)审计委员会的书面意见

                             8/8

关闭窗口