上海九百:上海九百2021年度股东大会会议文件

上海九百股份有限公司
 2021 年度股东大会




  会议文件




二○二二年六月二十八日
                         目     录

一、现场会议须知…………………………………………………… 1

二、股东大会议程…………………………………………………… 4

三、《上海九百股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》……… 6

四、《上海九百股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》………19

五、《上海九百股份有限公司 2021 年度财务决算报告》…………23

六、《上海九百股份有限公司 2021 年度利润分配预案》…………24

七、《上海九百股份有限公司 2021 年年度报告》…………………25

八、《关于续聘会计师事务所的议案》…………………………… 26

九、《上海九百股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》……27

十、表决办法…………………………………………………………35
                  上海九百股份有限公司
                     2021 年度股东大会
                       现场会议须知


    为了维护公司全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和

议事效率,保证大会的顺利进行,根据中国证券监督管理委员会发布

的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海九百股份

有限公司章程》(以下简称:《公司章程》)、《上海九百股份有限公司

股东大会议事规则》(以下简称:《股东大会议事规则》)等规范性文

件的相关规定,制定本会议须知。

    一、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司治理准则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关

规定,公司董事会认真做好召开股东大会的各项工作。

    二、公司董事会在股东大会现场设立秘书处,具体负责股东大会

有关程序方面的事宜。

    三、公司董事会以维护股东合法权益,确保股东大会正常秩序和

议事效率为原则,认真履行《公司章程》规定的相关职责。

    四、股东(或股东代理人)参加股东大会依法享有发言权、质询

权、表决权等权利。

    五、股东(或股东代理人)参加现场会议要求发言的,应当在出

席会议登记日或者出席会议签到时,填写股东发言征询表,予以登记。

登记发言的人数原则上以十人为限,超过十人时优先安排持股数多的

前十位股东发言,发言顺序亦按照持股数多的股东在先。


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    六、在股东大会现场会议召开过程中,股东(或股东代理人)有

临时要求发言的,须经大会主持人许可方可发言。

    七、股东(或股东代理人)现场发言时,应当首先报告其持有的

公司股份数额,并出具有效证明。

    八、每位股东(或股东代理人)现场发言以两次为限,内容应当

围绕股东大会的主要议案,每次发言原则上不超过三分钟。

    九、股东(或股东代理人)就有关问题向公司提出质询的,应当

在出席会议登记日或者出席会议签到时,填写股东发言征询表,予以

登记。公司董事、高级管理人员等相关人员应当本着实事求是的态度,

认真、客观、有针对性地集中回答股东的提问。

    十、为了提高现场会议的议事效率,在股东(或股东代理人)就

与本次股东大会议案相关的发言结束后,即可进行现场会议表决。

    十一、现场会议表决前,现场出席会议登记终止,由大会主持人

宣布出席现场会议的股东(或股东代理人)人数及其所持有表决权的

股份总数。

    十二、现场会议进入表决程序后,不再进行股东提问解答。

    十三、股东(或股东代理人)参加现场股东大会,应当认真履行

法定义务,不得侵犯其他股东权益,不得扰乱大会现场的正常秩序,

并采取有效防护措施,于登记入场时配合相关防疫工作。

    十四、根据监管部门相关文件精神,本次股东大会不向参会股东

发放任何形式的礼品(包括有价券票),以维护其他股东的利益。

    十五、公司董事会聘请上海市捷华律师事务所律师出席本次股东

大会,并出具法律意见书。


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    十六、为落实疫情防控要求,保障参会人员的健康安全,本次股

东大会特别提示如下:

    1、建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

    2、拟现场出席的股东或股东代表请务必提前关注并遵守上海市

有关疫情防控的最新规定和要求,股东大会现场会议召开当天,除提

供相关参会证明资料外,请配合做好以下疫情防控工作(具体防疫要

求可能视届时疫情状况有所调整),包括但不限于:

    (1)确认参会预先登记信息;

    (2)接受体温检测且体温测量正常;

    (3)出示“随申码”、“行程码”、“场所码”及规定时限内有效

的核酸阴性证明;

    (4)会议全程须佩戴符合疫情防控规定的口罩并保持必要的座

次距离。

    不符合疫情防控相关规定和要求的股东或股东代表将无法进入

本次会议现场,可通过网络投票的方式参加本次股东大会。敬请各位

股东支持和理解。

    3、公司亦可能视届时上海市疫情防控要求设置线上股东大会会

场,向登记参会的股东或股东代表提供会议通讯接入方式(未在登记

时间完成参会登记的股东将无法以通讯方式接入本次股东大会,但仍

可通过网络投票的方式进行表决)。




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                  上海九百股份有限公司
                     2021 年度股东大会
                           议       程

    一、会议召开时间、地点

    1、现场会议

    时间:2022 年 6 月 28 日 13:30 分

    地点:上海百乐门精品酒店会议中心(上海市南京西路 1728 号)

10 楼百乐厅

    主持人:许骍董事长

    公司亦可能视届时上海市疫情防控要求设置线上股东大会会场,

向登记参会的股东或股东代表提供会议通讯接入方式(未在登记时间

完成参会登记的股东将无法以通讯方式接入本次股东大会,但仍可通

过网络投票的方式进行表决)。

    公司建议股权登记日登记在册的公司股东通过上海证券交易所

股东大会网络投票系统行使表决权。
    2、网络投票

    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投

票时间为 2022 年 6 月 28 日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,

13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 2022 年 6 月 28 日

的 9:15-15:00。

    二、会议议程:

    1、审议《上海九百股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》;

    2、审议《上海九百股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》;


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3、审议《上海九百股份有限公司 2021 年度财务决算报告》;

4、审议《上海九百股份有限公司 2021 年度利润分配预案》;

5、审议《上海九百股份有限公司 2021 年年度报告》;

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

7、听取《上海九百股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》;

8、股东交流发言,并由公司管理层解答股东提问;

9、投票表决(休会片刻,由大会工作组统计表决结果);

10、董事会秘书宣读本次股东大会现场表决结果;

11、见证律师宣读本次股东大会法律意见书;

12、现场会议主持人宣布会议结束。




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 2021 年度股东大会
      文件之一



                      上海九百股份有限公司
                     2021 年度董事会工作报告

    一、主要经营情况
    2021 年是中国共产党成立 100 周年的重要之年,也是乘势而上
开启全面建设社会主义现代化国家新征程的“十四五”规划开局之年。
公司在董事会的领导下稳中求进,认真落实年度工作目标和要求,以
市场需求为导向,着力在逐步夯实主营业务基础、提升企业经营质量、
促进网点资源优化等方面筹划施策,进一步提升子公司经营管理能
力,奋力实现年度目标和任务。
    报告期内,公司主要开展了以下几方面工作:
    ㈠稳中求进、履职尽责,拓展增长新空间
    1.促管理抓收益,以商业地产与参股企业为抓手
    作为公司积极投资中心城区核心商圈的区域性开发建设的重要
举措,公司于 2020 年收购的万航渡路沿街商铺(建筑面积共计 4,262
㎡)在经历了一年多的升级重装后,承租坐落于此的“900 食品城”
于 10 月 29 日盛大开幕,得到各界特别是食品行业的高度关注。
    公司密切关注久光百货,九百城市广场的运营,同时加强与参股
企业海鼎、上海中进的联系和沟通,深入了解参股企业的经营情况,
关注参股企业的管理方式、盈利模式及运营风险,及时给出建议;积
极行使股东权利,商谈有关方案,维护股东权益。
    2.董事会换届选举工作
    公司第九届董事会任期届满后,根据《公司法》、《公司章程》




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等相关规定,公司于 2021 年 12 月 30 日召开了 2021 年第一次临时股
东大会,选举产生了新一届即第十届董事会,并于同日召开了第十届
董事会第一次会议,选举产生了第十届董事会董事长,推选了第十届
董事会各专门委员会组成人员,聘任了公司高级管理人员,确保了公
司董事会和经营管理工作的连续性和稳定性。
    ㈡着眼发展、靶向施策,突出重围开谱新篇
    1.正章洗染
    正章当前面临着严峻的外部市场挤压和亟需解决的内部管理问
题。洗衣服务方面,以更加注重个人消费市场为切入点,在高性价比、
优质服务以及稳定的质量等方面开展了探索与基础工作;拥抱互联
网,搭建线上洗衣业务架构,推进智慧洗衣工厂的建设,以小程序开
发为抓手,借此打开获客流量瓶颈口,改变单一的线下门店获客渠道,
以全力保障团体项目作为切入点优化洗衣连锁管理模式。产品生产与
销售方面,在新品上市抓落实、克服困难保供货、加强质管提品质的
基础上,寻求适销对路保障新老产品质量管理;通过优化传统渠道、
着力线上渠道、提高销售质量、开拓社区团购等方式努力克服局限开
拓产品销售渠道。
    着眼于正章的生存与发展,股份公司也全力为正章创造良好经营
条件,今年 4 月正章组织架构进行了优化调整,确立将提高运营效率,
突破营收瓶颈,提升管理水平作为工作重点。在股份公司总经理室与
财务部门的推进下,正章特聘专业第三方审计公司进驻,以应收账款
和内控管理为重点,对已有内控制度的贯彻落实,深入梳理应收账款、
严格费用核销以及业务流程,进一步健全内控管理制度等方面展开了
专项工作。
    2.中糖酒业



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    经过近两年的调整,九百中糖酒业商业模式基本稳定, 酒类销
售以各类直供团购及多渠道零售服务为主,积极推进促销售、减库存、
加速资金回笼。为扩大业务种类,中糖新开发的民生类商品销售情况
也颇有成效。此外,2021 年中糖对大华网点商铺整体形象进行了翻
新、更新、引进等一系列升级改造工作,完成商铺整体形象升级及各
类商铺安全运营工作。
    ㈢党建引领、协同推进,聚焦企业内部管理
    1.压实安全责任,做好常态化疫情防控
    根据新《安全生产法》“以人为本”理念,公司树牢安全发展思
想,压实安全生产责任。今年解决了正章宝山厂房及静安寺总店安全
生产方面的顽疾,进一步筑牢安全生产经营底线。
    在当前防疫工作常态化的形势之下,为应对当前持续不断的新冠
疫情,公司有序推进疫苗接种工作。同时积极落实疫情防控部署,坚
决执行疫情常态化管控制度,切实保障员工身体健康。
    2.推动人才培养,完善人才梯队建设
    公司紧紧围绕战略发展目标,通过内培外招,健全职业化建设要
求,促进公司人力资源的管理升级。根据工作需要,2021 年完成招
聘新员工 4 名并充实到相应岗位中去,岗位晋升 4 名,推进干部队伍
建设;大力加强部门发展建设,顺应公司战略发展趋势,完善培训机
制,加大企业员工继续教育的支持力度,营造良好学习氛围,贯彻学
习型企业文化。同时,规范公司员工人事档案,保持人事档案的完整
性,为保证日后的人员分析工作提供更准确的信息。
    3.正逢百年党庆,企业文化树新风
    今年正逢中国共产党百年华诞,公司组织全体党员干部通过自
学、集中学、专题党课、座谈研讨等形式,认真学习习总书记系列重



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要讲话精神,深入领会讲话精神实质,不断增强“四个意识”,坚定
“四个自信”,在企业内部掀起党史学习教育的热潮,把党史学习教
育成效转化为加快实现企业发展的强大动力。
    结合廉政教育月活动,组织公司党员干部和部分职工前往宝山区
反腐倡廉教育基地实地参观;结合“结对百镇千村,助推乡村振兴”
活动,公司与崇明区建设镇大同村、浜西村进行了互动走访调研。通
过加强自身建设,将企业发展与党建工作有机结合,提升了企业发展
软实力,为全力落实 “十四五”起好步、开好局提供坚强思想保障。
    公司办公室与企划部坚持发布《九百股份信息之窗》双月内刊,
截至目前已累积发布 15 期。《信息之窗》坚持报道公司发展实况,是
企业与员工之间信息互通的有效桥梁。
    二、资产状况
    截止2021年12月31日,公司总资产1,688,952,363.40元,较去年
同期增加12.92%;负债总额170,819,661.98元,较去年同期增加
39.25%;资产负债率10.11%,较去年同期8.20%增加1.91个百分点;
股东权益1,518,132,701.42元,较去年同期增加10.57%;加权平均净
资产收益率7.25%,较去年同期4.01%增加3.24个百分点。
    三、投资情况
    公 司 期 初 投 资 额 815,146,007.43 元 , 报 告 期 末 投 资 额
901,096,044.68 元,本报告期内投资额增加 85,950,037.25 元,投
资额增加幅度为 10.54%。(具体内容详见《公司 2021 年年度报告》
中财务报表附注“其他权益工具投资及长期股权投资”之说明)。
    ㈠ 对外股权投资情况
    报告期内,公司无新增对外股权投资的情况。
    持有其他上市公司股权的情况详见《公司 2021 年年度报告》的



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相关章节。
    ㈡非金融类公司委托理财及衍生品投资情况
    报告期内,公司无委托理财和委托贷款事项。
    ㈢募集资金使用情况
    报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    ㈣非募集资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金项目情况。
    四、董事会工作情况
    ㈠董事会会议情况及决议内容
    报告期内,公司董事会共计召开了 3 次现场会议和 4 次临时会议
(通讯表决方式)并做出相关决议。具体会议情况及决议内容详见《公
司 2021 年年度报告》的相关章节和公司在信息披露指定报刊《上海
证券报》上刊登的临时公告。
    ㈡董事会执行股东大会决议情况
    公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等国家法律法规和规范
性文件的相关规定,认真执行股东大会的各项决议。
    2021 年 6 月 21 日,公司召开 2020 年年度股东大会,审议并通
过了《公司 2020 年度利润分配方案》,即以 2020 年末公司总股本
400,881,981 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.40 元
(含税),共计派发现金红利 16,035,279.24 元。该利润分配方案已
于 2021 年 8 月 18 日实施完毕。
    股东大会决议内容详见《公司 2021 年年度报告》的相关章节和
公司在信息披露指定报刊《上海证券报》上刊登的临时公告。
    ㈢独立董事及董事会下属各专门委员会的履职情况
    1. 报告期内,独立董事及时了解公司经营发展状况,全面关注



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公司整体利益,积极推动公司健康、平稳发展。独立董事亲自出席了
公司召开的董事会(包括专门委员会)和股东大会等相关会议,认真
审议会议议案,合理运用自身专业优势和企业管理经验,对提交董事
会审议的相关事项提出了建设性意见和建议,并发表了独立客观的意
见,发挥了应有的指导和监督作用。
    报告期内,独立董事对提交董事会审议的各项议案均表示同意,
没有反对和弃权的情况。
    2.报告期内,董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、
《公司章程》、《各专门委员会工作细则》等规范性文件的相关规定,
认真开展各项工作,充分发挥专业职能作用,为公司在重大事项决策、
公司治理和规范运作等方面做出了积极贡献。
    ⑴审计委员会在聘请为公司提供年度财务报告及内控审计机构,
编制定期报告、内控自我评价报告等过程中实施了有效监督,并保持
与内外部审计机构的有效沟通;
    ⑵薪酬与考核委员会认真审核了在本公司领取年薪报酬的董事、
高级管理人员的绩效考核和年薪报酬的执行情况;
    ⑶提名委员会对拟任公司董事、高管候选人的任职资格进行了认
真审核,并向董事会进行了提名。
    ㈣董事会对于内部控制责任的声明
    按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控
制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是董事会的责任。
    公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、
财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展
战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供
合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或



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对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来
内部控制的有效性具有一定的风险。
    五、关于公司未来发展的讨论与分析
    ㈠行业格局和趋势
    1.商贸零售
    2021 年,面对复杂严峻的发展环境,我国经济发展和疫情防控
保持全球领先地位,“十四五”实现良好开局。在“国内大循环”、形
成强大的国内市场等新背景下,促消费、扩内需是未来经济发展的重
要方向。由于以数字化、信息化为核心特征的各种新消费业态蓬勃发
展、海外消费的回流以及一系列政策利好的加持,消费市场的增长被
注入强大动力。于此同时,散发疫情对消费恢复持续形成制约,内需
增长后劲仍显不足。疫情让零售企业重新审视人们的购物场所、时间、
方式和习惯。随着疫后的经济复苏,线上销售在增长的同时开始回归
理性,线下渠道有望强势反弹,但线上线下消费不能互相替代,只有
实现线上和线下的融合,才能更好地满足消费者的心理需求。下一步,
在做好疫情防控的基础上,打通“线上”“线下”的固有模式,使用
零售科技优化零售场景,满足多层次、多样化的消费需求,顺应潮流
推动消费结构提升、能级提升,成为疫情稳定后,传统零售企业打破
僵局的突围之道。
    2.商铺租赁
    商业地产是区域经济发展的重要支撑和载体,随着疫情的管控和
国民经济长期向好的发展趋势,商业地产开发以及租售活跃度提升,
市场复苏势头强劲,预计未来将进入稳步发展阶段。对超大城市而言,
以存量化改造为主要内容的城市更新也将助其发展一臂之力,鼓励传
统商圈围绕产业结构调整、商业业态优化、空间品质提升、营销模式



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创新、区域品牌塑造、管理服务精细等进行全方位改造。同时,在数
字化赋能下,未来商业地产运营需要从经验决策到数据决策、从传统
运营模式到数字化精细运营,进而实现从有界的零售到无界的零售,
通过线上线下结合的方式,来扩大空间和可触达用户的层级,最终在
数字时代和双碳目标的双重加持下,迎来高质量发展的新变局。
    3.洗染服务
    近年来人们生活水平日益提高,洗染行业已成为居民生活和城市
运行不可或缺的重要产业。然而,在快速发展过程中,环保问题已成
为制约行业发展的重要因素。随着洗染行业环境保护政策法规标准日
益完善,环境监管日趋严格,企业社会责任与日俱增。通过探索发展
城市生态集约的现代洗衣模式,采取选用先进成套设备、污染物集中
处理及回用、新能源及余热利用等措施,实现资源能源高效利用和污
染物减排,洗染行业现阶段面临的环保问题正逐步得以解决,洗染行
业逐步走向绿色发展之路。
    ㈡ 公司发展战略
    公司将紧紧围绕“稳健经营、风险控制、降本增效、创新发展”
的工作总基调,秉持“资本+品牌+创新”的发展理念,依托中央和市
区两级政府的发展规划与改革要求,加快推进创新转型,突破瓶颈惯
性,激活内生动力,坚持科学发展和效益优先,全面提升经营能力和
综合竞争实力,精心打造公司目前“控股经营、参股投资、商业地产”
三大业务板块,努力实现股东利益和公司价值最大化。
    ㈢ 2022 年经营计划
    2022 年公司将继续寻找新机遇、改革新举措,明确好目标,确
保公司各项任务和经济指标顺利完成并进一步提升企业综合竞争力。
    1.不断提升上市公司资产和运营质量



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    如何发挥上市公司资源优势,拓展上市公司规模,提高整体价值,
是上市公司需要长期思考的问题。通过不断盘活、整合公司现有资产,
找准时机,继续布局商业资源和载体,提高商业运营的质量。通过资
本市场的有效手段,聚焦商业发展,为提升区域经济和规模服务,实
现联动效应。
    2.强化风险防范意识,提升企业安全管控
    根据新修订的《安全生产法》,进一步梳理、更新、改进公司各
类安全生产及消防安全制度,保障公司整体安全生产的合法合规性;
进一步做好公司各商业网点的安全服务工作,保障公司各类商业网点
施工装修安全管控操作流程更加规范化;进一步提高公司安全管理人
员及安全干部的专业化知识,更加科学、有效、立体保障安全生产和
消防安全,为企业经营生产创造更为稳定的安全环境。
       3.做好人力资源规划,满足公司发展需要
    人才是业务发展的基石,要全面提高人力资源管理的科学化、规
范化、高效化,为公司提供坚强有力的人力资源保障。公司将继续采
取网络招聘、校园招聘、内部选拔等多种方式相结合,努力提高招聘
效率,降低离职率,做到“五才”,即求才、识才、用才、奖才、育
才。
    4.围绕发展抓党建,抓好党建促发展
    公司党委将进一步理清工作思路,将初心使命转化为增强“四个
意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的内生动力;党委与公
司“三会一层”形成联动,加强企业治理与党建工作的有机结合;严
格执行“三重一大”集体决策制度原则,严格遵守党风廉政建设相关
制度和中央八项规定等纪律规定,规范企业运营制度体系。加强党员
教育学习,发挥党建引领作用,为公司各项既定目标的达成提供政治



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和组织保证。
    5.夯实主营业务基础,提升子公司经营管理能力
    ⑴正章开拓进取,困难与挑战并存
    2022 年对正章来说将依然是充满困难与挑战的一年,洗衣服务
和产品产销两个板块都要按计划发力,线上、线下两个渠道各自发挥
优势,内控制度的完善与外部市场的开拓都取得一定的进展,最终能
够体现在营收与利润上。
    洗衣服务方面,推进小程序功能迭代,提高洗衣中央工厂的运营
效率和工业化程度,做大线上业务的客户群体;重点研究引流,形成
归属于正章的流量漏斗,从而扩大业务量;连锁部调整业务组织架构,
探索新形势下的实体门店经营手段。产品生产方面,改进现有的采购
策略,降本增效;加强生产、采购和业务部门的双向沟通,进一步保
障产品保质保量供应;面对生产流水线老化、生产效率低下等弊端,
强化设备保养和生产专业化、自动化水平。产品销售方面,依托专项
审计打下的基础,进一步管控应收账款;开拓更多销售通路,提升线
上销售比重;围绕新品开发,使其成为 2022 年业绩增长和品牌推广
的主要突破口;形成新的业务员激励机制,提升员工积极性。老字号
品牌建设方面,继续按照品牌定位,以打造“工匠手艺”为重要抓手,
继承和发扬老字号品牌;坚持活跃在各类活动平台第一线,让老字号
扎根于社区、服务于社区;以短视频形式记录基层员工手艺及技术的
工作日常,体现“工匠精神”,为多渠道宣传积累素材;学习新业态
公司及团队发展的鲜活案例,为下一步品牌发展方向作论证。
    ⑵中糖居安思危,走可持续发展之路
    中糖自 2019 年吸收合并重组以来销售业绩逐年稳步增长,从
2021 年下半年开始,市场环境随着消费升级出现了多样化的赛道,



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但企业还停留在传统销售渠道上,相关业务有停滞的现象产生。为了
让企业能够在 2022 年继续保持稳定增长,适应新零售的发展势头,
让业务更加多样化,商品品类更为丰富,公司以可持续性及必要性为
基础结合国家乡村振兴的国策,经过市场调研与分析,寻找中糖新销
售增长突破点,紧跟市场变迁和时代步伐,为中糖未来做大做强打开
新契机。
    ㈣可能面临的风险
    1.本公司利润主要来源于从事商贸零售业的参股企业“上海久光
百货有限公司”,一方面,由于受宏观经济周期波动影响,消费者实
际可支配收入、消费倾向、消费预期、信心指数等因素都将直接或间
接或阶段性地影响商贸零售企业的经营业绩,虽然久光百货定位于中
高端客户群,但是国内网购平台、跨境电商、海淘代购等新兴业态的
全方位冲击,是必会带来一定程度上的消费分流。由于一定时期内特
定商圈的市场购买能力具有一定的稳定性、局限性和饱和性,所形成
的区域性竞争亦将进一步加剧。此外,上海各大新兴商圈发展势头迅
猛,社区型购物中心逐步成熟,整体市场竞争更趋激烈。因此,久光
百货市场占有率和盈利能力存在下降风险;另一方面,未来经济形势
依然严峻复杂,线下消费全面复苏仍承受着局部散点疫情的影响。
    2.公司主营业务涉及酒类产品批发与销售、商业物业租赁管理、
股权投资管理以及洗染服务及洗涤化工产品的生产销售等多种业态,
多属于市场化程度高、竞争十分激烈的行业,需要拥有与之相匹配的
经营管理团队来适应管理需求,然而公司目前仍然存在着各行业、各
领域的领军人物缺乏与流失的管理风险。
    3.受通胀压力持续影响,公司仍将面临着盈利空间缩小、刚性成
本增加等严峻问题,尤其是从事洗涤化工产品生产与销售的全资子公



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                 上海九百股份有限公司 2021 年度股东大会


司“正章公司”,将继续承受生产力要素价格居高不下,成本费用压
缩空间有限,营业收入和毛利率水平同时下降的巨大压力;再加上散
点疫情的潜在叠加影响,疫情防控进入常态化,未来减亏形势依然严
峻。
    4.近年来公司力求创新转型发展,在原有业务基础上积极寻找相
关的投资机会,努力为企业未来的长期发展培育新的经济增长点。但
因受制于市场变化、风险控制、行业经验、监管政策等多重因素影响,
新的经济增长点的培育和产出需要一定的时间和周期。随着市场竞争
进一步加剧,若公司无法实现业务模式的调整和创新,则可能面临业
务规模和盈利能力持续下降的风险。
    5.此次疫情深度改变了大众的消费习惯,购物行为更多转向线
上,传统零售业遭遇严重冲击,商业客流明显下滑。同时,疫情冲击
带来的边际影响仍在持续,实体商贸企业在生产经营、市场需求以及
运输物流等方面仍然面临着一定压力,传统行业及实体经济受到消费
结构升级、网络零售冲击、人工运营成本大幅上涨等因素影响,更加
举步维艰。此外,国有企业亦肩负着抗疫让利纾困的重要使命,因此,
未来公司营收和利润仍存在短期下滑的潜在风险。



    各位股东:
    2022 年是党的二十大召开之年,也是实施“十四五”规划关键
之年。公司董事会将带领公司主动适应新形势、新要求,贯彻发展新
理念,恪尽职守,勤勉尽责,以确保国资保值增值和维护全体股东利
益为出发点,全力推进公司做大做强主业,实现创新转型发展的战略
目标,以更好的业绩回报广大投资者。




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           上海九百股份有限公司 2021 年度股东大会


以上报告请各位股东予以审议。




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 2021 年度股东大会
      文件之二




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                     2021 年度监事会工作报告

    一、监事会的工作情况
    2021 年度,公司监事会本着对公司全体股东负责的原则,依法
规范运作,认真履行职责,全年共召开了五次会议(包括通讯表决),
会议均由全体监事亲自出席,会议的情况、议题及决议内容详见公司
刊登在信息披露指定报刊《上海证券报》上的临时公告。
    二、监事会对下列事项发表独立意见
    ㈠监事会对公司依法运作情况的独立意见
    本报告期内,公司依法规范运作,公司股东大会和董事会的召集、
召开程序合法有效,对于重大事项的决策程序合法有效,公司进一步
建立健全了各项内部控制制度;董事会认真执行股东大会各项决议,
未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时有违反国家法律法规、
《公司章程》或者损害公司利益的行为。
    公司监事会提请公司管理层注意以下事项:2022 年不断提升上
市公司资产和运营质量;强化风险防范意识,提升企业安全管控;做
好人力资源规划,满足公司发展需要;围绕发展抓党建,抓好党建促
发展;夯实主营业务基础,提升子公司经营管理能力;确保各项工作
和经济指标顺利完成,并进一步提升企业综合竞争力。
    ㈡监事会对检查公司财务情况的独立意见
    公司监事会在认真检查公司财务制度和财务状况,审阅相关文件


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                上海九百股份有限公司 2021 年度股东大会


后认为:本报告期内,公司财务核算体制较为健全,会计事项处理、
年度财务报表的编制以及财务报告相关的内部控制制度均符合相关
要求;公司 2021 年度的财务报告和中汇会计师事务所(特殊普通合
伙)出具的标准无保留意见的审计报告均客观、真实地反映了公司
2021 年度的财务状况和经营成果。
    ㈢监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    本报告期内,公司无新的募集资金产生情况,也无以前年度延续
到本报告期的募集资金(包括变更项目资金)使用情况发生。
    ㈣监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
    本报告期内,公司除龙吴路房屋征收补偿款分配暨关联交易事项
外,无收购、出售资产情况发生。
    公司监事会认为:上述关联交易涉及房屋征收补偿款分配,不会
对公司未来生产经营带来不利影响,公司审议程序合法合规,未发现
有损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的行为,符合上市公
司及全体股东的一致利益。
    ㈤监事会对公司日常关联交易情况的独立意见
    公司监事会认为:公司及下属全资子公司与关联方的日常关联交
易,系基于公司日常经营活动和业务发展需要,本着“自愿平等公允”
原则确定的,交易价格是公允、合理的,不会损害本公司及全体股东、
尤其是中小股东的合法权益,也不会影响公司的正常经营和独立性。
    ㈥监事会对公司会计政策变更的独立意见
     2018 年 12 月财政部修订发布《企业会计准则第 21 号—租赁》
(财会[2018]35 号,以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同
时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计
准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他境内上



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市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则修订,公司
需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
    公司自 2021 年 1 月 1 日起开始执行新租赁准则。按照新租赁准则
衔接规定,公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行
新准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期
间信息。
    新租赁准则统一承租人会计处理方式,取消了融资租赁与经营租赁
的分类,对于符合租赁定义的租赁合同,按照新租赁准则的要求进行会
计处理。除符合要求的选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,
初始确认时,根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负
债,同时按照租赁负债及相关初始成本确认使用权资产。后续计量时,
对使用权资产计提折旧费用,并进行减值测试,按实际利率法确认租赁
负债的利息支出。
    执行新租赁准则预计不会对财务报表产生重大影响。
    公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的
调整,符合公司实际情况,能够更客观公允地反映公司的财务状况和
经营成果,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,
不存在损害公司及股东利益的情形,故同意公司本次会计政策变更。
    ㈦监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
    公司监事会认真审阅了公司十届二次董事会于 2022 年 3 月 29 日
通过的《2021 年度内部控制评价报告》,并表示无异议。
    公司监事会认为:公司已建立健全了内部管控体系,制订完善了
内部管控制度,公司的内部控制在生产经营等各个环节均得到了持续
有效的执行,内部控制不存在重大和重要缺陷,并且能够对编制真实、
公允的财务报表、公司各项业务的健康运行、有效控制以及防范经营



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                上海九百股份有限公司 2021 年度股东大会


风险提供合理保证。公司 2021 年度的内部控制评价报告真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    公司监事会于 2021 年 12 月 30 日进行了换届选举,2022 年,新
一届监事会将继续严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规及
规范性文件的规定,忠实勤勉地履行监督职责,监督公司持续优化内
控管理体系,进一步促进公司的规范运作和治理水平。



    以上报告请各位股东予以审议。




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 2021 年度股东大会
     文件之三



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                     2021 年度财务决算报告


    一、2021 年度财务收支情况

    2021 年度,公司实现营业总收入 98,637,197.27 元,较去年同

期 93,345,752.94 元增加 5,291,444.33 元,同比增加 5.67%;实现

归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 102,450,663.91 元 , 较 去 年 同 期

53,383,407.63 元增加 49,067,256.28 元,同比增加 91.91%;每股收

益 0.2556 元,较去年同期 0.1332 元增加 0.1224 元,同比增加 91.89%。

    二、2021 年度资产变动情况

    截止 2021 年 12 月 31 日,公司总资产 1,688,952,363.40 元,较

去年同期 1,495,649,251.85 元增加 193,303,111.55 元,同比增加

12.92%;负债总额 170,819,661.98 元,较去年同期 122,670,666.74

元 增 加 48,148,995.24 元 , 同 比 增 加 39.25% ; 股 东 权 益

1,518,132,701.42 元 , 较 去 年 同 期 1,372,978,585.11 元 增 加

145,154,116.31 元,同比增加 10.57%。

     以上议案请各位股东予以审议。

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  2021 年度股东大会
      文件之四



                       上海九百股份有限公司
                      2021 年度利润分配预案

    经中汇会计师事务所<特殊普通合伙>中汇会审[2022] 0571 号审

计报告确认:公司本年度归属于上市公司股东的净利润

102,450,663.91 元(合并报表),加上年初未分配利润 491,227,326.90

元,扣除本年度分配的 2020 年度利润 16,035,279.24 元,本年度提取

法定盈余公积 11,123,968.46 元,因此,本年度可供上市公司股东分

配的利润为 566,518,743.11 元。

    本着积极回报股东,培育长期投资者,利于公司长远发展的原则,

公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为:以 2021 年末公司总股本

400,881,981 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.77 元(含

税),共计派发现金红利 30,867,912.54 元。本次利润分配后的未分配

利润余额 535,650,830.57 元结转至下一年度。本年度不进行资本公积

金转增股本。

    以上议案请各位股东予以审议。



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  2021 年度股东大会
      文件之五



                       上海九百股份有限公司
                            2021 年年度报告


    本公司已按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定,于 2022

年 3 月 31 日将《上海九百股份有限公司 2021 年年度报告》全文披露

于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

    本次股东大会公司已将上述年度报告内容另附(详见《上海九百

股份有限公司 2021 年年度报告》印刷本),因此,现场会议不再全文

宣读。



    以上议案请各位股东予以审议。




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 2021 年度股东大会
      文件之六



                关于续聘会计师事务所的议案

    2022 年,本公司拟继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

(以下简称:中汇)担任公司 2022 年度财务报告和内部控制的审计

机构,现提请公司 2021 年度股东大会审议,并授权公司经理层按照

市场原则,确定审计费用及签署相关合同。经与中汇协商,本公司

2022 年度审计费用为人民币 70 万元(其中:财务报告审计费 55 万

元,内部控制审计费 15 万元),与上一年度的审计费用持平。

    中汇的基本情况及项目组成员信息等具体内容详见 2022 年 3 月

31 日《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

上的公司 2022-006 号公告。

    以上议案请各位股东予以审议。



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 2021 年度股东大会
     文件之七



                       上海九百股份有限公司
                     2021 年度独立董事述职报告

各位股东:

    我受公司第十届董事会其他两位独立董事的委托,谨向本次股东

大会作《上海九百股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

    提示: 2021年12月30日,上海九百股份有限公司(以下简称“公

司”)第九届董事会独立董事谢荣兴、汪龙生、竹民因两届任期届满,

不再担任新一届董事会独立董事。公司2021年第一次临时股东大会选

举张伏波、葛其泉、汤红兵为第十届董事会独立董事。第九届、第十

届董事会独立董事在各自任职期间,均恪尽职守、勤勉尽责履行独立

董事义务。以下报告由第十届董事会独立董事代表编制完成。

    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公

司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市

规则》(以下简称《股票上市规则》)、《上海九百股份有限公司章程》

(以下简称《公司章程》)、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事

工作制度》等相关规定,我们作为公司的独立董事,在 2021 年任职

期间,本着“坚持原则、实事求是”的工作态度,诚信、勤勉地履行

独立董事职责,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司效益和

发展状况,积极参加公司股东大会和董事会,独立客观地发表意见,

审慎行使法定权利,切实维护了上市公司及全体股东尤其是中小股东



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                上海九百股份有限公司 2021 年度股东大会


的合法权益,现将我们 2021 年度的履职情况报告如下:

    一、独立董事的基本情况

    ㈠个人工作履历、专业背景以及兼职情况

    公司第十届董事会独立董事张伏波、葛其泉、汤红兵的个人工作

履历、专业背景以及兼职情况如下:

    1、张伏波,男,1962 年 6 月出生,博士。历任国泰君安证券有

限责任公司总裁助理兼经纪业务部总监、代办股份中心总经理,兴安

证券有限责任公司副总裁,上海证券有限责任公司副总经理,海证期

货有限公司董事长,西藏城市发展投资股份有限公司独立董事,辽宁

申华控股股份有限公司独立董事,香港玖源化工(集团)有限公司董

事会副主席,上海锦江国际酒店股份有限公司独立董事,展鹏科技股

份有限公司独立董事;现任江苏顺风光电科技有限公司董事长,无锡

尚德太阳能电力有限公司董事长,江苏顺风光电电力有限公司执行董

事,无锡尚德益家新能源有限公司执行董事,顺风国际清洁能源有限

公司执行董事,旻投智能科技(上海)有限公司董事长兼总经理,本

公司第十届董事会独立董事;兼任万家基金管理有限公司独立董事,

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事(已辞职未生效)。

    2、葛其泉,男,1969 年 11 月出生,中共党员,EMBA,高级经

济师、资产评估师、注册税务师、房地产估价师、注册会计师(非执

业)。历任上海东洲资产评估有限公司总评估师、常务副总经理,中

国证监会第一、二届创业板发行审核委员会专职委员;现任中联资产

评估集团有限公司上海分公司负责人,本公司第十届董事会独立董事;



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兼任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事,上海畅联国际物流

股份有限公司独立董事,常州伟泰科技股份有限公司独立董事。

    3、汤红兵,男,1966 年 10 月出生,大学学历,法学学士,律

师。现任上海市理诚律师事务所管理合伙人,本公司第十届董事会独

立董事;兼任上海律师协会信访委员会委员,上海律师协会保险法委

员会委员。

    ㈡是否存在影响独立性的情况说明

    作为公司独立董事,经自查,我们确认在任职期间与公司不存在

任何关联关系,也不存在任何影响独立性的情况。

    二、独立董事年度履职概况

    2021 年,在公司积极配合下,我们及时了解公司生产经营信息,

全面关注公司效益和发展状况,积极推动公司健康、平稳发展。我们

出席了公司召开的全部董事会(包括专门委员会)和股东大会等相关

会议,认真审议会议议案,合理运用自身专业优势和管理经验,对于

提交董事会审议的相关事项提出合理化建议,发表了独立客观的意见,

发挥了独立董事应有的指导和监督作用。

    ㈠ 出席董事会、股东大会情况

    报告期内,公司董事会共计召开了 3 次现场会议和 4 次临时会议

(通讯表决方式),召开了 1 次年度股东大会,1 次临时股东大会。

我们本着勤勉尽责的态度,亲自出席了会议。

    ㈡董事会会议表决情况

    对于提交董事会审议的议案我们均做到:会前仔细审阅和分析,



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               上海九百股份有限公司 2021 年度股东大会


并与相关人员进行沟通交流;会上积极参与讨论,提出合理化建议,

作出独立客观判断,依法、审慎行使表决权;会后认真跟踪决议落实

情况,诚信勤勉地履行了独立董事职责。

    报告期内,我们对提交董事会审议的各项议案均表示同意,没有

反对和弃权的情况。

    ㈢现场考察及公司配合独立董事工作的情况

    在全年履职过程中,我们通过电话、微信、邮件联络、面对面沟

通、参加现场会议等多种方式以及公司年度报告审计期间,认真听取

管理层对经营情况和相关事项的汇报,全面深入了解公司整体状况,

获取了可为我们作出客观、独立判断的信息资料。

    公司董事会和管理层高度重视与我们的沟通与交流,公司董事长、

总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员给予了我们积极有效

的支持与配合,相互之间保持着良好的沟通关系。公司在召开董事会

及其他相关会议之前,能事先与我们进行必要沟通,并如实回复我们

的问询,认真准备并及时传送会议资料,为我们履职提供了尽可能多

的便利和支持,保证了我们的知情权、参与权和决策权。

   三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

    ㈠关联交易情况

   报告期内,公司除龙吴路房屋征收补偿款分配暨关联交易事项,

以及日常关联交易外,无其它关联交易发生。

    ㈡对外担保及资金占用情况

    1、报告期内,公司无对外担保事项发生,也无以前年度发生并



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延续到本报告期的未履行完毕的担保事项;

    2、截止 2021 年末,公司不存在为控股股东、任何非法人单位或

自然人提供债务担保的情况;

    3、截止 2021 年末,公司不存在控股股东及其他关联方资金占用

情况。

    ㈢董事和高级管理人员提名以及薪酬情况

    1、董事和高级管理人员提名情况

    公司董事、高级管理人员的提名、聘任程序,均严格按照《公司

法》、《股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定

操作。报告期内,公司董事会进行了换届,经理层人员进行了调整,

我们认真审核了所有拟被提名为公司董事、独立董事和高级管理人员

的简历,认为被提名人均符合《公司法》、《公司章程》中关于董事、

高级管理人员任职资格的相关规定。

    2、高级管理人员薪酬情况

    报告期内,公司高级管理人员的薪酬依据年度经营目标责任书的

考核情况发放,我们认为公司高级管理人员的薪酬情况是合规的。

    ㈣业绩预告及业绩快报情况

    报告期内,公司未发布业绩预告及业绩快报。

    ㈤聘任会计师事务所情况

    报告期内,经公司 2020 年年度股东大会审议批准,公司续聘中

汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度财务报告和内

部控制的审计机构,并由经理层按照市场原则,确定年度审计费用及



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签署相关合同。

    ㈥现金分红及其他投资者回报情况

    报告期内,根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计

报告,由公司董事会拟定并经 2021 年 6 月 21 日召开的“2020 年年

度股东大会”批准的《2020 年度利润分配方案》为:以 2020 年末公

司总股本 400,881,981 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红

利 0.40 元(含税),共计派发现金红利 16,035,279.24 元,该方案已

于 2021 年 8 月 18 日实施完毕。

    ㈦信息披露的执行情况

    报告期内,我们持续关注公司信息披露工作,并进行了有效监督

和核查,我们认为公司能认真按照《股票上市规则》、《信息披露管理

制度》等相关规定,对达到披露要求的公司重大信息进行了及时披露,

维护了上市公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

    ㈧内部控制的执行情况

    报告期内,公司按照监管要求不断完善内控制度,有效提升经营

管理水平和风险防范能力,公司审计监察部对公司 2021 年度的内控

执行情况进行了自查和自我评价。我们在对公司自查情况进行核查,

并认真审阅了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》后,认为:

公司的内控体系建设符合《企业内部控制基本规范》的相关要求,重

点活动能够严格按照内控制度的各项具体规定和操作流程执行,内控

制度是健全的,执行也是相对有效的。《公司 2021 年度内部控制自我

评价报告》较客观、真实地反映了公司目前的内部控制现状,不存在



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                上海九百股份有限公司 2021 年度股东大会


重大缺陷和重要缺陷。

    ㈨董事会及下属专门委员会的运作情况

    报告期内,公司董事会认真按照《公司法》、《公司章程》、《公司

董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求,按时召集董事会、

股东大会等相关会议,公司董事均亲自出席董事会和股东大会,诚信、

勤勉地履行董事职责和义务,认真审议各项议案,科学合理地作出了

相应决策,为公司健康、平稳和可持续发展提供了保障。

    公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与

考核委员会。报告期内,各专门委员会认真开展各项工作,充分发挥

专业职能作用,为公司在重大事项决策、公司治理和规范运作等方面

做出了积极贡献。

    四、总体评价和建议

    我们认为:2021 年度,公司董事会认真履行了国家法律法规和

《公司章程》所赋予的职责,董事会运作规范,切实发挥了决策核心

作用;公司经理层积极应对复杂多变的外部环境,在董事会的领导下,

圆满完成了年度各项经营目标和工作任务。作为公司现任独立董事,

我们本着“客观公正、实事求是”的原则,诚信、勤勉地履行了独立

董事职责;同时,积极参加监管部门组织的后续培训,及时了解市场

动态和监管精神,不断提升自身的履职水平,切实维护了上市公司及

全体股东尤其是中小股东的合法权益。

    2021 年度,公司董事会和管理层为我们独立履职提供了必要的

条件和积极有效的配合与支持,不存在妨碍我们独立判断的情况。



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               上海九百股份有限公司 2021 年度股东大会


    2022 年,我们将继续认真履职,切实担负起作为独立董事应尽

的职责,持续关注公司经营发展状况,积极推进公司治理结构的完善

与优化,有效监督公司内控规范实施,为进一步提高公司治理水平,

提升综合竞争实力,切实维护上市公司及全体股东尤其是中小股东的

合法权益而发挥我们应有的作用。



                                               上海九百股份有限公司

                                               第十届董事会独立董事

                                            张伏波、葛其泉、汤红兵

                                            二○二二年六月二十八日




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                  上海九百股份有限公司
                    2021 年度股东大会
                           表决办法

    为了维护投资者的合法权益,确保股东在本次股东大会期间依法

行使表决权,根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等

相关法律法规和规范性文件的规定,制定本次股东大会表决办法:

    一、本次股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。

股东(或股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,

每一股份享有一票表决权。

    二、本次股东大会同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的

一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    1、现场投票

    股东(或股东代理人)参与现场投票的,应当在表决票中每项议

案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以打

“√”表示,未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均

视为“弃权”。表决结束后,请股东在表决票下方的“股东(或股东

代理人)签名”处签名。

    2、网络投票

    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投

票时间为 2022 年 6 月 28 日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,

13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 2022 年 6 月 28 日

的 9:15-15:00。


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    网络投票的相关事宜详见公司披露于 2022 年 6 月 8 日的《上海

证券报》和上海证券交易所网站的临时公告(编号 2022-011 号)。

    三、本次股东大会须表决的议案为:

    ㈠《上海九百股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》;

    ㈡《上海九百股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》;

    ㈢《上海九百股份有限公司 2021 年度财务决算报告》;

    ㈣《上海九百股份有限公司 2021 年度利润分配预案》;

    ㈤《上海九百股份有限公司 2021 年年度报告》;

    ㈥《关于续聘会计师事务所的议案》。

    四、本次股东大会审议的议案均为普通议案,由出席股东大会的

股东(或股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

    五、股东参与现场投票时,请将表决票投入票箱或交给场内工作

人员,现场投票结果由现场会议工作组负责统计,并有两名股东代表、

一名监事和见证律师进行现场监票;网络投票结果及现场与网络投票

的最终合并数据由上证所信息网络有限公司负责统计反馈。现场会议

工作组成员由本公司员工及公司聘请的上海立信维一软件有限公司

电脑工程师担任。




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