上海九百:上海九百2021年年度股东大会决议公告

证券代码:600838            证券简称:上海九百     公告编号:2022-015


                       上海九百股份有限公司
                  2021 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


    本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2022 年 6 月 28 日


(二)      股东大会召开的地点:以通讯方式召开


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                           13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                 129,474,741

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

的比例(%)                                                       32.2975




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,董事长许骍先生主持,本次股东大会表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书出席会议;公司其他高管列席。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称:上海九百股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型             同意                    反对                弃权

              票数       比例(%)   票数     比例(%) 票数 比例(%)

  A股      129,386,851      99.9321 87,890          0.0679   0      0.0000




2、 议案名称:上海九百股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型             同意                    反对                弃权

              票数       比例(%)   票数     比例(%) 票数 比例(%)

  A股      129,386,851      99.9321 87,890          0.0679   0      0.0000




3、 议案名称:上海九百股份有限公司 2021 年度财务决算报告
   审议结果:通过

表决情况:

股东类型             同意                    反对                弃权

              票数       比例(%)   票数     比例(%) 票数 比例(%)

  A股      129,386,851      99.9321 87,890          0.0679   0      0.0000




4、 议案名称:上海九百股份有限公司 2021 年度利润分配预案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型             同意                    反对                弃权

              票数       比例(%)   票数     比例(%) 票数 比例(%)

  A股      129,386,851      99.9321 87,890          0.0679   0      0.0000




5、 议案名称:上海九百股份有限公司 2021 年年度报告

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型             同意                    反对                弃权

              票数       比例(%)   票数     比例(%) 票数 比例(%)

  A股      129,386,851      99.9321 87,890          0.0679   0      0.0000




6、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

   审议结果:通过
表决情况:

股东类型              同意                         反对                     弃权

               票数      比例(%)          票数    比例(%) 票数 比例(%)

    A股    129,386,851       99.9321 87,890               0.0679      0        0.0000




(二)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议        议案名称                  同意                  反对                  弃权
案                           票数          比例(%) 票数     比例           票   比例
序                                                            (%)          数 (%)

4    《上海 九百 股份 29,166,335           99.6996 87,890          0.3004      0   0.0000
     有限公司 2021 年
     度利润分配预案》
6    《关于 续聘 会计 29,166,335           99.6996 87,890          0.3004      0   0.0000
     师事务所的议案》




(三)      关于议案表决的有关情况说明

    根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会议案无特
别决议事项,均为普通决议事项,已获得出席本次股东大会且对该议案有表决权
的股东所持表决权的二分之一以上通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市捷华律师事务所

律师:周伟、纪雯

2、 律师见证结论意见:

       本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决
程序及表决结果等事宜,均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相
应规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                                上海九百股份有限公司
                                                    2022 年 6 月 29 日

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