四川长虹第九届监事会第三十七次会议决议公告

  证券代码:600839         证券简称:四川长虹          公告编号:临2019-037号




         四川长虹电器股份有限公司
   第九届监事会第三十七次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事
会第三十七次会议通知于 2019 年 9 月 6 日以电子邮件的方式送达公司全体监事,
会议于 2019 年 9 月 9 日在本公司商贸中心以通讯方式召开,本次会议应到监事
5 名,实际出席监事 5 名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。
会议由监事会主席王悦纯先生召集和主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如
下决议:
    一、审议通过《关于四川长虹集团财务有限公司增加注册资本的议案》
    监事会认为:根据长虹美菱及长虹华意的经营需要,为提升金融业务层次,
增加金融市场投融资能力,进一步扩大融资规模,获取稳定财务投资回报,同意
长虹美菱及长虹华意增资四川长虹集团财务有限公司,同意公司放弃优先认缴出

资的权利。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

     表决结果:同意 5 票,否决 0 票,弃权 0 票。
    二、审议通过《关于向广发银行股份有限公司及其分支机构申请授信额度
及办理融资业务的议案》
    监事会认为:为扩展融资渠道,优化负债结构,同意公司向广发银行股份有
限公司及其分支机构申请授信额度及办理融资业务。该议案提交董事会审议程序
符合相关法律法规及公司章程的规定。
    表决结果:同意 5 票,否决 0 票,弃权 0 票。
    三、审议通过《关于审议公司部分核心管理制度的议案》
    表决结果:同意 5 票,否决 0 票,弃权 0 票。
特此公告。




             四川长虹电器股份有限公司监事会
                   2019 年 9 月 11 日

关闭窗口