四川长虹第九届监事会第四十一次会议决议公告

  证券代码:600839         证券简称:四川长虹          公告编号:临2019-043号




       四川长虹电器股份有限公司
   第九届监事会第四十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事
会第四十一次会议通知于 2019 年 11 月 25 日以电子邮件的方式送达公司全体监
事,会议于 2019 年 11 月 27 日在本公司商贸中心以通讯方式召开,本次会议应
到监事 5 名,实际出席监事 5 名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的
规定。会议由监事会主席王悦纯先生召集和主持,经与会监事充分讨论,审议通
过了如下决议:
    一、审议通过《关于向四川长虹电子控股集团有限公司转让四川长虹新能
源科技股份有限公司股权的议案》
    监事会认为:为聚焦资源发展公司核心产业,优化公司资产结构,同意向四
川长虹电子控股集团有限公司转让公司持有的四川长虹新能源科技股份有限公
司全部股权。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
    表决结果:同意 5 票,否决 0 票,弃权 0 票。
    二、审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》
    监事会认为:结合公司实际情况,同意预计 2020 年公司与四川长虹电子控
股集团有限公司及其子公司之间的日常关联交易。因关联交易金额总额超过本公
司最近一期经审计净资产的 5%,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规
定,本议案尚需提交公司股东大会审议。该议案提交董事会审议程序符合相关法
律法规及公司章程的规定。
    表决结果:同意 5 票,否决 0 票,弃权 0 票。
    三、审议《关于精密公司向爱创公司转让整机/板卡业务资产的议案》
    监事会认为:为减少关联交易,避免潜在同业竞争,降低关联交易金额,提
升经营效率,同意本公司控股子公司四川长虹精密电子科技有限公司(以下简称
“精密公司”)向四川长虹电子控股集团有限公司(以下简称“长虹控股”)之控
股子公司四川爱创科技有限公司(以下简称“爱创公司”)转让整机/板卡业务资
产(主要为空气净化器、风扇等产品的节能技术变频板卡及电源控制板卡组件制
造业务、智能美容类及汽车后装类等产品制造业务)。该议案提交董事会审议程
序符合相关法律法规及公司章程的规定。
    表决结果:同意 5 票,否决 0 票,弃权 0 票。
    四、审议《关于向中国民生银行股份有限公司成都分行申请办理知识产权
质押融资的议案》
    监事会认为:为拓展融资渠道,降低融资成本,同意公司以自身持有的部分
专利权向中国民生银行股份有限公司成都分行质押并以此申请办理国内信用证
业务。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
    表决结果:同意 5 票,否决 0 票,弃权 0 票。
    五、审议《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    监事会同意公司召开 2019 年第二次临时股东大会。该议案提交董事会审议
程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
    表决结果:同意 5 票,否决 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。




                                         四川长虹电器股份有限公司监事会
                                                  2019 年 11 月 28 日

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