四川长虹第九届监事会第四十二次会议决议公告

  证券代码:600839         证券简称:四川长虹          公告编号:临2019-049号




       四川长虹电器股份有限公司
   第九届监事会第四十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事
会第四十二次会议通知于 2019 年 12 月 16 日以电子邮件的方式送达公司全体监
事,会议于 2019 年 12 月 18 日在本公司商贸中心以通讯方式召开,本次会议应
到监事 5 名,实际出席监事 5 名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的
规定。会议由监事会主席王悦纯先生召集和主持,经与会监事充分讨论,审议通
过了如下决议:
    一、审议通过《关于实施高新区新四厂区、商贸中心及技术中心土地转变
用途并缴纳土地出让金的议案》
    监事会认为:根据绵阳市政规划要求并结合公司战略布局,为盘活土地资源,
促进产业发展,同意实施高新区新四厂区、商贸中心及技术中心土地转变用途并
缴纳土地出让金。根据国有土地转变用途相关规定,本次实施的土地转变用途相
关事宜,绵阳市自然资源和规划局需上报市政府常务会议定。根据《上海证券交
易所股票上市规则》和本公司章程相关规定,本议案尚需公司股东大会审议。该
议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
    表决结果:同意 5 票,否决 0 票,弃权 0 票。
    二、审议通过《关于四川长虹电器股份有限公司减持部分佳华控股股票的
议案》
    监事会认为:为推动本公司下属控股子公司长虹佳华控股有限公司(HK8016)
(以下简称“长虹佳华”)持续健康发展,使长虹佳华股权结构更为合理,同意
公司减持部分长虹佳华股票。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公
司章程的规定。
    表决结果:同意 5 票,否决 0 票,弃权 0 票。
    三、审议通过《关于公司应收账款坏账核销的议案》
    监事会同意公司对议案中确认的坏账进行核销。上述拟核销的坏账已按照会
计准则有关规定计提了相应的坏账准备,本次核销不会对公司当期损益产生重大
影响。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
    表决结果:同意 5 票,否决 0 票,弃权 0 票。
    四、审议通过《关于澳洲长虹递延所得税资产核销的议案》
    监事会同意对澳洲长虹账面递延所得税资产进行核销。该议案提交董事会审
议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
    表决结果:同意 5 票,否决 0 票,弃权 0 票。
    五、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    监事会同意公司召开 2020 年第一次临时股东大会。该议案提交董事会审议
程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
    表决结果:同意 5 票,否决 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。




                                         四川长虹电器股份有限公司监事会
                                                  2019 年 12 月 19 日

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