四川长虹第十届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码:600839            证券简称:四川长虹         公告编号:临 2019-048 号



       四川长虹电器股份有限公司
   第十届董事会第四十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事
会第四十一次会议通知于 2019 年 12 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事,会
议于 2019 年 12 月 18 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名,实际出席董事
7 名。公司副总经理、董事会秘书、财务总监、监事会主席列席了会议,会议召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长赵勇先生主持,经与会
董事充分讨论,审议通过了如下决议:

    一、审议通过《关于实施高新区新四厂区、商贸中心及技术中心土地转变
用途并缴纳土地出让金的议案》

    根据市政规划并结合公司战略布局,为盘活土地资源,促进产业发展,同意
公司实施高新区新四厂区、商贸中心及技术中心约 616 亩土地转变用途工作,以
不超过 27.20 亿元(最终金额以市政府出具的批复文件为准)的价格补缴土地出
让金。

    根据绵阳市自然资源和规划局出具的宗地规划条件,上述约 616 亩土地中约
467 亩土地用途将调整为商业用地、居住用地及居住兼容商业用地,剩余土地均
调整为道路、绿化、中小学用地、服务设施用地等。

    根据国有土地转变用途相关规定,本次实施的土地转变用途相关事宜,绵阳
市自然资源和规划局需上报市政府常务会议定。根据《上海证券交易所股票上市
规则》和本公司章程相关规定,该议案尚需公司股东大会审议。

    授权公司经营层负责组织实施本次土地转变用途相关事宜。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过《关于四川长虹电器股份有限公司减持部分佳华控股股票的
议案》


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    为推动本公司下属控股子公司长虹佳华控股有限公司(HK8016)(以下简称
“长虹佳华”)持续健康发展,使长虹佳华股权结构更为合理,同意公司减持部
分长虹佳华股票的方案,根据国资监管相关规定,由本公司通过公开征集方式转
让不超过 6,000 万股长虹佳华普通股股票,结合长虹佳华股票交易价格及每股净
资产情况,本次以公开征集方式转让股票的价格为 0.72 港元/股。若本次 6,000
万股股票全部减持完成,预计本公司及关联方对长虹佳华合计持股比例将由
82.6384%变为 80.3042%(含可转换优先股)。

    根据国资监管相关规定,本次减持长虹佳华股票事项完成后需通过国资委产
权管理综合信息系统向绵阳市国资委报送相关材料备案。

    授权公司经营层负责按程序办理本次减持相关事宜。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、审议通过《关于公司应收账款坏账核销的议案》

    根据公司对问题应收账款的清理情况,部分问题应收账款经清查核实判断为
坏账,根据公司《坏账核销管理办法》,同意对合计 178,193.44 元人民币的坏账
进行核销。上述拟核销的坏账已按照会计准则有关规定计提了相应的坏账准备,
本次核销不会对公司当期损益产生重大影响。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    四、审议通过《关于澳洲长虹递延所得税资产核销的议案》

    根据澳洲税务局对本公司下属子公司长虹电器(澳大利亚)有限公司(以下
简称“澳洲长虹”)递延所得税资产的处理意见,同意澳洲长虹对 473.3 万澳元
递延所得税资产进行核销。本次澳洲长虹核销递延所得税资产对本公司当期的损
益影响约为-2,264.65 万元人民币。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    五、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    根据公司经营工作的需要,同意公司于 2020 年 1 月 3 日以现场投票与网络
投票相结合方式召开 2020 年第一次临时股东大会,审议公司《关于实施高新区
新四厂区、商贸中心及技术中心土地转变用途并缴纳土地出让金的议案》,具体
内容详见《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。



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特此公告。




                 四川长虹电器股份有限公司董事会

                         2019 年 12 月 19 日




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