四川长虹2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600839            证券简称:四川长虹        公告编号:2020-001

                   四川长虹电器股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示:

      本次会议是否有否决议案:无

     一、    会议召开和出席情况

     (一)    股东大会召开的时间:2020 年 1 月 3 日

     (二)    股东大会召开的地点:四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议



     (三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                        95

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             1,135,333,110

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                               24.5943

     (四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情

况等

     本次会议由公司董事会召集,董事长赵勇先生主持。会议采用现场投票和网

络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定,表决结果合法、有效。

     (五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1、 公司在任董事 7 人,出席 4 人,独立董事周静女士、马力先生、李东红

先生因工作原因未出席会议;
     2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人;
    3、 公司董事会秘书出席会议,其他部分高管列席会议。

    二、 议案审议情况

       (一) 非累积投票议案

    1、 议案名称:《关于实施高新区新四厂区、商贸中心及技术中心土地转变用

途并缴纳土地出让金的议案》

    审议结果:通过

    表决情况:

股东                 同意                     反对                   弃权

类型          票数           比例      票数       比例(%)   票数      比例(%)

                            (%)

A股         1,128,732,947   99.4186   5,829,563      0.5134   770,600       0.0680


    三、 见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市兰台律师事务所

    律师:李许峰、李静

    2、 律师见证结论意见:

    公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及本次会

议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,

表决结果合法、有效。

    四、 备查文件目录

    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

    3、 本所要求的其他文件。




                                                     四川长虹电器股份有限公司
                                                               2020 年 1 月 4 日

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