四川长虹2019年年度股东大会决议公告

证券代码:600839            证券简称:四川长虹    公告编号:2020-039


                   四川长虹电器股份有限公司
                 2019 年年度股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示:

    本次会议是否有否决议案:无

       一、 会议召开和出席情况

   (一) 股东大会召开的时间:2020 年 6 月 30 日

   (二) 股东大会召开的地点:四川省绵阳市高新区绵兴东路 35 号公司会议室

   (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数
                                                                   62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
                                                        1,200,779,414
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                             26.0120


   (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
等。
   本次会议由公司董事会召集,董事长赵勇先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定,表决结果合法、有效。

   (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

   1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;

   2、 公司在任监事 5 人,出席 5 人;

   3、 公司董事会秘书出席会议,其他部分高管列席会议。
   二、 议案审议情况

    (一) 非累积投票议案

   1、 议案名称:《公司 2019 年年度报告(全文及摘要)》

   审议结果:通过
   表决情况:

                       同意                      反对                   弃权

股东类型        票数          比例(%)   票数           比例    票数          比例

                                                        (%)              (%)

  A股      1,195,992,246      99.6013 4,759,268         0.3963   27,900    0.0024


  2、 议案名称:《公司 2019 年度董事会工作报告》
   审议结果:通过
   表决情况:

                       同意                      反对                   弃权

股东类型        票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                        (%)              (%)

  A股      1,195,748,947 99.5810 4,996,268              0.4160   34,199    0.0030


  3、 议案名称:《公司 2019 年度监事会工作报告》
   审议结果:通过
   表决情况:

                       同意                      反对                   弃权

股东类型        票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                        (%)              (%)

  A股      1,195,755,246 99.5815 4,996,268              0.4160   27,900    0.0025


  4、 议案名称:《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:

                       同意                      反对                   弃权

股东类型        票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                        (%)              (%)

  A股      1,195,420,946 99.5537 5,330,568              0.4439   27,900    0.0024


  5、 议案名称:《公司 2019 年年度财务决算报告》
   审议结果:通过
   表决情况:

                       同意                      反对                   弃权

股东类型        票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                        (%)              (%)

  A股      1,195,423,146 99.5539 5,328,368              0.4437   27,900    0.0024


  6、 议案名称:《关于公司 2019 年度利润分配的预案》
   审议结果:通过
   表决情况:

                       同意                      反对                   弃权

股东类型        票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                        (%)              (%)

  A股      1,195,710,562 99.5778 5,040,952              0.4198   27,900    0.0024


  7、 议案名称:《关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:

                       同意                      反对                   弃权
股东类型
                票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例
                                                        (%)              (%)

  A股      1,195,433,146 99.5547 5,318,368              0.4429   27,900    0.0024


  8、 议案名称:《关于公司 2020 年度对外担保的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:

                       同意                      反对                   弃权

股东类型        票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                        (%)              (%)

  A股      1,190,857,908 99.1737 9,893,606              0.8239   27,900    0.0024


  9、 议案名称:《关于开展远期外汇交易业务的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:

                       同意                      反对                   弃权

股东类型        票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                        (%)              (%)

  A股      1,195,426,847 99.5542 5,318,368              0.4429   34,199    0.0029


  10、议案名称:《关于确定公司第十一届董事会独立董事津贴标准的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:

                       同意                      反对                   弃权

股东类型        票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                        (%)              (%)

  A股      1,194,710,347 99.4945 6,041,167              0.5031   27,900    0.0024


  11、议案名称:《关于四川长虹注册申报应收账款资产支持票据的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:

                       同意                      反对                   弃权

股东类型        票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                        (%)              (%)

  A股      1,195,433,146 99.5547 5,318,368              0.4429   27,900    0.0024


   12、议案名称:《关于增加公司经营范围修订<公司章程>的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:

                       同意                      反对                   弃权

股东类型        票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                        (%)              (%)

  A股      1,195,992,246 99.6013 4,759,268              0.3963   27,900    0.0024


   13、议案名称:《关于四川长虹向工商银行申请永续债权融资的议案》
   审议结果:通过
   表决情况:

                       同意                      反对                   弃权

股东类型        票数          比例(%)   票数          比例     票数          比例

                                                        (%)              (%)

  A股      1,195,430,946 99.5545 5,320,568              0.4430   27,900    0.0025


   (二) 累积投票议案表决情况

   14、 议案名称:《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
                                             得票数占出席
议案序号   议案名称             得票数       会议有效表决           是否当选
                                             权的比例(%)
 14.01       赵勇              1,306,182,750     108.7779                 是
         14.02          李伟            1,170,852,758           97.5077               是
         14.03          杨军            1,170,046,551           97.4405               是
         14.04          胡嘉            1,173,206,858           97.7037               是
         14.05        吴定刚            1,170,112,951           97.4461               是
         14.06        潘晓勇            1,169,986,654           97.4356               是

           15、 议案名称:《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》
                                                      得票数占出席
       议案序号    议案名称              得票数       会议有效表决                 是否当选
                                                      权的比例(%)
         15.01         周静             1,192,761,498       99.3322                   是
         15.02         马力             1,194,851,905       99.5063                   是
         15.03         曲庆             1,192,771,104       99.3330                   是

           16、 议案名称:《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》
                                                      得票数占出席
       议案序号    议案名称              得票数       会议有效表决                 是否当选
                                                      权的比例(%)
         16.01        王悦纯            1,192,825,999       99.3376                   是
         16.02          范波            1,193,056,193       99.3568                   是
         16.03          程平            1,194,267,596       99.4577                   是

           (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
                                        同意                        反对                     弃权
议案
           议案名称              票数          比例(%)     票数          比例       票数      比例
序号                                                                       (%)                (%)
       《关于公司 2019 年
 6                            124,036,802      96.0738     5,040,952       3.9045    27,900     0.0217
       度利润分配的预案》
       《关于续聘公司
 7     2020 年度会计师事      123,759,386      95.8589     5,318,368       4.1193    27,900     0.0218
       务所的议案》
       《关于公司 2020 年
 8                            119,184,148      92.3152     9,893,606       7.6631    27,900     0.0217
       度对外担保的议案》
       《关于开展远期外
 9                            123,753,087      95.8541     5,318,368       4.1193    34,199     0.0266
       汇交易业务的议案》
       《关于确定公司第
       十一届董事会独立
 10                           123,036,587      95.2991     6,041,167       4.6792    27,900     0.0217
       董事津贴标准的议
       案》
       《关于四川长虹注
 11                           123,759,386      95.8589     5,318,368       4.1193    27,900     0.0218
       册申报应收账款资
        产支持票据的议案》
14.01           赵勇         234,508,990   181.6411
14.02           李伟          99,178,998   76.8200
14.03           杨军          98,372,791   76.1955
14.04           胡嘉         101,533,098   78.6434
14.05         吴定刚          98,439,191   76.2470
14.06         潘晓勇          98,312,894   76.1491
15.01           周静         121,087,738   93.7896
15.02           马力         123,178,145   95.4087
15.03           曲庆         121,097,344   93.7970


            三、 律师见证情况

            1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市兰台律师事务所
            律师:何广远律师、李静律师

            2、 律师见证结论意见:公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资
        格、召集人资格及本次会议的表决程序符合《公司法》、 上市公司股东大会规则》
        和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

            四、 备查文件目录

            1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

            2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

            3、 本所要求的其他文件。




                                                      四川长虹电器股份有限公司
                                                                2020 年 7 月 1 日

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