四川长虹第十届监事会第二次会议决议公告

  证券代码:600839           证券简称:四川长虹          公告编号:临2020-047号




             四川长虹电器股份有限公司
         第十届监事会第二次会议决议公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届监事

会第二次会议通知于 2020 年 8 月 18 日以电子邮件的方式送达公司全体监事,会

议于 2020 年 8 月 20 日在本公司商贸中心以现场方式召开,本次会议应到监事 5

名,实际出席监事 5 名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会

议由监事会主席王悦纯先生召集和主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下

决议:

    一、审议通过《公司 2020 年半年度报告(全文及摘要)》

    1、公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

公司内部管理制度的各项规定;

    2、公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定,所包含的信息能从各方面客观地反映出公司 2020 年半年度的经营

管理和财务状况等事项;

    3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与 2020 年半年度报告编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果:同意 5 票,否决 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过《四川长虹集团财务有限公司 2020 年 1-6 月风险评估审核报
告》

    表决结果:同意 5 票,否决 0 票,弃权 0 票。

    三、审议通过《关于对公司部分报废设备进行网上招标拍卖的议案》
    监事会认为:根据公司战略搬迁需要,为最大化盘活资产,同意公司通过网

上公开招标的形式将部分报废设备进行处置。该议案提交董事会审议程序符合相

关法律法规及公司章程的规定。

    表决结果:同意 5 票,否决 0 票,弃权 0 票。

    四、审议通过《关于部分销售分公司变更负责人的议案》

    表决结果:同意 5 票,否决 0 票,弃权 0 票。

    五、审议通过《关于转让位于绵阳市安州区不动产有关事项的议案》

    监事会认为:为盘活资产,聚焦资源发展主业,同意公司转让位于绵阳市安

州区不动产有关事项。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程

的规定。

    表决结果:同意 5 票,否决 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。




                                         四川长虹电器股份有限公司监事会
                                                  2020 年 8 月 22 日

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