四川长虹第十届监事会第三次会议决议公告

  证券代码:600839         证券简称:四川长虹          公告编号:临2020-051号




           四川长虹电器股份有限公司
       第十届监事会第三次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届监事
会第三次会议通知于 2020 年 9 月 18 日以电子邮件的方式送达公司全体监事,会
议于 2020 年 9 月 21 日在本公司商贸中心以现场方式召开,本次会议应到监事 5
名,实际出席监事 5 名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的相关规定。
会议由监事会主席王悦纯先生召集和主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如
下决议:

    一、审议通过《关于中止挂牌转让绵阳尚诚置业有限公司 100%股权相关事
项的议案》

    监事会认为:公司按计划推进高新区四厂区、七厂区土地及地上厂房对绵阳
尚诚置业有限公司(以下简称“尚诚置业”)增资及产权交易所预挂牌转让尚诚
置业 100%股权相关工作。但在推进过程中,本次转让尚诚置业 100%股权项目在
预挂牌过程中意向方征集情况未达预期,同时七厂区权证变更完成时间尚存在不
确定性,四厂区、七厂区相关厂房尚未拆除,同意公司中止挂牌转让尚诚置业
100%股权,并同意取消四厂区、七厂区土地及地上厂房增资注入尚诚置业,同时
清算注销尚诚置业。后续公司将以利益最大化为原则,通过自行开发、联合开发
或对外转让等方式盘活相关土地资源。该议案提交董事会审议程序符合相关法律
法规及公司章程的规定。

    表决结果:同意 5 票,否决 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过《关于零八一电子集团有限公司为其全资子公司红轮公司新
增 5000 万元担保额度的议案》
    监事会认为:根据公司经营发展需要,为支持本公司下属全资子公司零八一
电子集团有限公司(以下简称“零八一集团”)之全资子公司零八一电子集团四
川红轮机械有限公司(以下简称“红轮公司”)持续发展,为加快红轮公司搬迁
项目的实施,同意零八一集团为红轮公司在广元农村商业银行股份有限公司
5,000 万元专项融资贷款额度提供信用担保,担保期限 6 年,具体担保起止期限
以担保合同约定为准。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程
的规定。根据《公司章程》、《上海证券交易所上市规则》相关规定,本议案尚需
提交公司股东大会审议。

    表决结果:同意 5 票,否决 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。




                                         四川长虹电器股份有限公司监事会
                                                  2020 年 9 月 22 日

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